Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"
19.09.2012 10:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "ОАК - Транспортные самолеты"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОАК - ТС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125190, Москва, Ленинградский проспект, дом 45, корпус Г

1.4. ОГРН эмитента: 1027700153458

1.5. ИНН эмитента: 7714172921

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05017-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714172921

2. Содержание сообщения

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

(ОАО «ОАК»), являющееся единственным акционером Открытого акционерного общества «ОАК - Транспортные самолеты» (далее – ОАО «ОАК-ТС»), в лице Президента ОАО «ОАК» Погосяна Михаила Аслановича, действующего на основании Устава,

приняло следующие решения:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «ОАК-ТС» за 2011 год.

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ОАК-ТС» по результатам 2011 года.

Направить прибыль прошлых лет, в размере 449 181 989 (четыреста сорок девять миллионов сто восемьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят девять) рублей 45 копеек, оставшуюся в распоряжении Общества по Решениям годовых общих собраний акционеров за 2007-2010гг., на частичное покрытие чистого убытка, отраженного по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» за 12 месяцев 2011 года».

Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОАК-ТС» по итогам работы за 2011 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли.

4.Избрать Совет директоров ОАО «ОАК-ТС» в количестве 11 человек в следующем составе:

Вельможкин Сергей Владимирович;

Вучкович Алла Александровна;

Демченко Олег Федорович;

Константинова Наталья Викторовна;

Коротков Сергей Сергеевич;

Ливанов Виктор Владимирович;

Михайлов Владимир Сергеевич;

Погосян Михаил Асланович;

Сергеев Сергей Алексеевич;

Туляков Александр Владимирович;

Чириков Владимир Львович.

5.Избрать ревизионную комиссию ОАО «ОАК-ТС» в количестве 5 человек в следующем составе:

Аистова Светлана Леонидовна;

Аникина Ольга Владимировна;

Безруков Дмитрий Александрович;

Заглухинская Вероника Владимировна;

Курбатова Светлана Геннадьевна.

6.Утвердить аудитором ОАО «ОАК-ТС» на 2012 год – ООО «ФинЭкспертиза» (город Москва, ОГРН 1027739127734).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Эксперт Д.В. Бабурин

3.2. Дата: 19 сентября 2012