Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
29.04.2014 17:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения: Совместное присутствие

Дата проведения: 25.04.2014

Место проведения: Российская Федерация, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17

Время проведения: 11 часов 00 минут

Кворум внеочередного общего собрания акционеров: 85,20 % или 10 480 от общего числа голосов

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий Совета директора

2. Избрание Совета директоров

Принятые решения:

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("За" "Против" "Воздержался")

10 480 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу:

Досрочно прекратить полномочия состава совета директоров ОАО «АВЭКС».

Вопрос 2. Избрание Совета директоров

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против", "воздержался")

Проводилось кумулятивное голосование

1Тюлин Андрей Евгеньевич10 780

2Маевский Юрий Иванович 10 776

3Зверев Владимир Львович 10 777

4Гайнутдинов Анвар Талгатович10 778

5Золотов Игорь Валерьевич 11

6Кашкан Илья Станиславович9

7Польский Юрий Михайлович14

8Тюков Петр Александрович 13 006

9Меницкий Алексей Валерьевич7

10Минков Алексей Владимирович7

11Кучер Дмитрий Александрович 8 600

12Лашков Леонид Анатольевич8 594

Формулировка принятого решения по второму вопросу:

Избрать совет директоров ОАО «АВЭКС» в следующем составе:

«1. Тюлин А.Е...

2. Маевский Ю.И.

3. Тюков П.А.

4. Гайнутдинов А.Т.

5. Зверев В.Л..

6. Кучер Д.А.

7. Лашков Л.А.».

Дата и номер составления протокола: б/н, от 28.04.2014

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генераьный директор

3.2. Дата: 28.04.2014