Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
31.05.2017 12:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 29 мая 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 11 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу48 004 513

Кворум (%)99,999

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об утверждении годового отчета АО АВЭКС» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2016 год.

3. О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 отчетного года.

4. Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

6. Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».

7. О последующем одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета АО АВЭКС» за 2016 год.

2.6.1.1. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«За»«Против»«Воздержался»

48 004 513 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.1.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить годовой отчет АО «АВЭКС» за 2016 год.

2.6.2. Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «АВЭКС» за 2016 год.

2.6.2.1. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«За»«Против»«Воздержался»

48 004 513 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.2.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «АВЭКС» за 2016 год.

2.6.3. Вопрос № 3: О распределении прибыли АО «АВЭКС» (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2016 отчетного года.

2.6.3.1. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«За»«Против»«Воздержался»

48 004 513 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.3.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Прибыль по результатам 2016 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям АО «АВЭКС» не выплачивать.

2.6.4. Вопрос № 4: Об избрании членов Совета директоров АО «АВЭКС».

2.6.4.1. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

№Фамилия, имя, отчество кандидатаКоличество кумулятивных голосов «ЗА», отданных за каждого кандидата

1.Артемьев Александр Валентинович47 841 873

2.Польский Юрий Михайлович47 841 873

3.Лашков Леонид Анатольевич47 841 873

4.Свечников Сергей Иванович47 841 873

5.Тюков Петр Александрович48 655 073

Против всех кандидатов проголосовало:

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0 (0%)

Воздержалось (по всем кандидатам):

Это составляет от общего числа голосов кумулятивного голосования:0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.4.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Избрать членами Совета директоров АО «АВЭКС» 5 кандидатов, набравших наибольшее число голосов по итогам кумулятивного голосования, из списка кандидатур для голосования:

Артемьев Александр Валентинович;

Польский Юрий Михайлович;

Лашков Леонид Анатольевич;

Свечников Сергей Иванович;

Тюков Петр Александрович.

2.6.5. Вопрос № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «АВЭКС».

2.6.5.1. Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Ф.И.О. кандидата«За»«Против»«Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров

Писчикова Светлана Сергеевна47 841 873 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Соловьева Татьяна Львовна47 841 873 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)

Чевардина Ольга Владиленовна47 841 873 (100%)0 (0%)0 (0%)0 (0%)

2.6.5.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Избрать Ревизионную комиссию АО «АВЭКС» в составе:

Писчикова Светлана Сергеевна;

Соловьева Татьяна Львовна;

Чевардина Ольга Владиленовна.

2.6.6. Вопрос № 6: Об утверждении аудитора АО «АВЭКС».

2.6.6.1. Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«За»«Против»«Воздержался»

48 004 513 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Утвердить в качестве аудитора АО «АВЭКС» на 2017 год аудиторскую компанию – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ СВТ» (ОГРН 1135027003220, место нахождения: 140073, Московская область, пгт.Томилино, мкр-он Птицефабрика, д. 28, кв. 325).

2.6.7. Вопрос № 7: О последующем одобрении крупной сделки.

2.6.7.1. Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

«За»«Против»«Воздержался»

48 004 513 (100%)0 (0%)0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0 (0%)

2.6.7.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 7 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Одобрить крупную сделку – Договор о залоге недвижимого имущества от 07.02.2017 №00.19-3-1/03/053/17, с учетом Дополнительного соглашения №1 от 04.04.2017 и Дополнительного соглашения №2 от 17.04.2017, заключенный между Акционерным обществом «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (Залогодатель) и Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (Залогодержатель), на следующих существенных условиях:

Предмет договора: Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог:

п/пНаименование

объектаОбщая площадь (цифрами и прописью)НазначениеЭтажностьКадастровый или условный номерАдрес объекта

1Нежилое здание137,8 (Сто тридцать семь целых восемь десятых) кв. мслужебное177:09:0004021:1166125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп.1

2Нежилое здание837,7(Восемьсот тридцать семь целых семь десятых) кв. мнежилое377:09:0004021:1167125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я , д.17. корп.8

3Нежилое здание5 476,5 (Пять тысяч четыреста семьдесят шесть целых пять десятых) кв. м.служебное4, а также подземных 177:09:0004021:1168125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17,

корп. 9

4Нежилое здание1 492,0 (Одна тысяча четыреста девяносто два)

кв. м.Нежилое377:09:0004021:1169125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп.10

5Нежилое здание396, 9 (Триста девяносто шесть целых девять десятых) кв. мНежилое177:09:0004021:1170125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп.11

6Нежилое здание5 631,2(Пять тысяч шестьсот тридцать один целых два десятых) кв. м.Нежилое5, а также подземных 177:09:0004021:1171125040, г. Москва, р-н Беговой,

ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп.12

7Нежилое здание1870,2 (Одна тысяча восемьсот семьдесят целых две десятых) кв. м.Нежилое3, а также подземных 177:09:0004021:1165125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17, корп.13

8Нежилое здание1071,9 (Одна тысяча семьдесят одна целая девять десятых) кв. м.Нежилое помещение277:09:0004021:1172125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17,

корп. 14

9Нежилое здание372,3(Триста семьдесят два целых три десятых) кв. м.Нежилое277:09:0004021:1173125040, г. Москва, р-н Беговой, ул. Ямского Поля 1-я, д.17,

корп. 15

10Право аренды земельного участка14853(Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят три)

кв. м.Земли населенных пунктов-77:09:0004021:6381г. Москва, 1-я ул. Ямского Поля вл.17

именуемое в дальнейшем Имущество.

Право собственности Залогодателя на Имущество подтверждается:

Наименование

объектаРеквизиты свидетельства о государственной регистрации права: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство,Кадастровый или условный номерРеквизиты записи в ЕГРПСведения об органе, зарегистрировавшем право собственностиНаименование и реквизиты документа, на основании которого выдано указанное свидетельство

Нежилое зданиеСерия 77 НН 001643 от 10.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1166№77-01/02-005/2000-111 от 10.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним-

Нежилое зданиеСерия 77 НН 001644 от 10.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1167№77-01/02- 005/2000-106 от 10.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним-

Нежилое зданиеСерия 77 АГ 837138 от 11.10.2006г., выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1168№77-01/02-005/2000-107 от 10.02.2000

Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации Московского ОКБ «Система» с актами оценки, утвержденной Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р

Нежилое зданиеСерия 77 АГ 657759 от 10.05.2006г., выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1169№77-01/02-005/2000-108 от 10.02.2000

Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации номер: Б/Н от «07» сентября 1993г., утвержденный распоряжением ГКИ № 631-Р от 09.04.93

Нежилое зданиеСерия 77 АК 478116 от18.09.2009г., выдано Управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1170№77-01/02-005/2000-105 от 10.02.2000Управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации, утвержденный Распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р

Нежилое зданиеСерия 77 НН 001973 от 23.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1171№77-01/02-005/2000-313 от 23.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним-

Нежилое зданиеСерия 77-АН № 047055 от 25.01.2011г., выдано Управлением Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве77:09:0004021:1165№77-01/02-005/2000-109 от 10.02.2000Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по МосквеПлан приватизации от «07» сентября 1993г., утвержденный распоряжением ГКИ № 631-Р от 09.04.93

Нежилое зданиеСерия 77 НН 001972 от 23.02.2000г., выдано Московским городским комитетом по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним77:09:0004021:1172№77-01/02-005/2000-314 от 23.02.2000Московский городской комитет по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним-

Нежилое зданиеСерия 77 АГ 0187433 от 06.03.2006г, выдано Главным управлением Федеральной регистрационной службы по Москве77:09:0004021:1173№77-01/02-005/2000-110 от 10.02.2000

Главное управление Федеральной регистрационной службы по МосквеПлан приватизации Московского ОКБ «Система» с актами оценки стоимости имущества, утвержденный распоряжением Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом от 09.04.1993 № 631-Р

Право аренды Залогодателя на Имущество подтверждается:

Наименование

объектаРеквизиты свидетельства о государственной регистрации права: серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство,Кадастровый или условный номер земельного участкаРеквизиты записи в ЕГРПСведения об органе, зарегистрировавшем право собственностиНаименование и реквизиты документа, на основании которого выдано указанное свидетельство

Право аренды земельного участка77:09:0004021:638177:09:0004021:6381-77/012/2017-2Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по МосквеДоговор аренды (в том числе с правом выкупа, субаренда, лизинг) № М-09-800227с от 14.02.2017 года

Обязательство, обеспечиваемое Залогом: Залогом Имущества обеспечивается исполнение обязательств, принятых Акционерным обществом «ГК Сфера», ИНН 7714937659, ОГРН 1147746655737, (далее – Должник) по Кредитному договору № 00.19-3-1/01/014/17, заключенному «07» февраля 2017 года в г. Москве между Залогодержателем и Должником (далее - Основной договор), в соответствии с которым:

Должнику предоставлен кредит в размере 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей, на цели: приобретение пакета акций АО «АВЭКС» ИНН 7714041380 (11 178 обыкновенных именных акций/ 90,878% уставного капитала), со сроком погашения 07 февраля 2020 года, с начислением 14 (Четырнадцать) процентов годовых за пользование кредитом.

Уплата процентов за пользование кредитом производится Должником в валюте кредита не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором закончился соответствующий процентный период.

Помимо указанных в п. 1.3 Основного договора процентов за пользование траншами, Должник уплачивает Банку:

Комиссию за досрочный возврат кредита – 0,1% от погашаемой суммы.

Оплата комиссии осуществляется единовременно в день досрочного погашения кредита.

Комиссию за внесение изменений в Основной договор по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии.

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к Основному договору.

Комиссия НДС не облагается.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 Основным договором.

Комиссию за внесение изменений в договоры, указанные в Разделе 6 Основного договора, по инициативе Должника, в соответствии с Тарифами, действующими на дату уплаты комиссии (в том числе НДС).

Комиссия уплачивается единовременно в дату заключения дополнительного соглашения к договорам, указанным в Разделе 6 Основного договора.

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 основного договора.

Комиссию за подготовку (оформление) договора о залоге недвижимого имущества (ипотеки), предусмотренного п. 6.1.1. Основного договора, в простой письменной форме в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от залоговой стоимости предмета залога; и 0,6% (Ноль целых шесть десятых) размера государственной пошлины за государственную регистрацию ограничения (обременения) прав на недвижимое имущество за каждый объект залога, увеличенного на сумму НДС.

Комиссия уплачивается единовременно, в дату заключения договора о залоге недвижимого имущества (ипотеки).

Оплата производится в порядке, установленном п. 3.3 основного договора.

Общая залоговая стоимость Имущества: Общая залоговая стоимость Имущества определена по соглашению Сторон и составляет 1 209 209 956 (Один миллиард двести девять миллионов двести девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 69 копеек (без НДС), в том числе:

№ п/пКадастровый или условный номерЗалоговая стоимость объекта недвижимости, рублей (без НДС)

177:09:0004021:11664 613 647,50

277:09:0004021:116736 156 505,93

377:09:0004021:1168241 560 275,93

477:09:0004021:116968 181 942,75

577:09:0004021:11706 714 807,37

677:09:0004021:1171266 063 746,82

777:09:0004021:116569 288 518,52

877:09:0004021:117218 525 704,07

977:09:0004021:117318 880 446,14

1077:09:0004021:6381479 224 361,65

Зарегистрированные обременения:

Наименование

объектаОграничения (обременения) правакадастровый номерСрокЛицо. в пользу которого установлено ограничение (обременение) праваОснование государственной регистрацииСведения об органе, зарегистрировавшем ограничения (обременения) права

Нежилое здание

РФ,

г. Москва, ул. Ямского Поля 1-Я, д.17, корп.13Аренда77:09:0004021:1165С 20.08.2015г.-19.08.2020г.АО «Вега-Инжиниринг»

ИНН 7743854125Договор аренды недвижимого имущества от 20.08.2015 № А 20-08-2015/1-13, дата регистрации 11.09.2015, №77-77/008-77/008/040/2015-509/2

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 мая 2017 года № 9

2.8. Идентификационные признаки акций: акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55291-E-001D от 23.12.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 31.05.2017г.