Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
28.12.2017 18:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 4 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 2 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 3 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 4 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 5 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 6 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 7 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 8 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу № 9 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голосов;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

На основании поступившего в Общество Требования акционера – Акционерного общества «ГК Сфера» о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «АВЭКС» (исх. №П-11/12 от 27.12.2017) созвать и провести внеочередное Общее собрание акционеров АО «АВЭКС», для чего утвердить:

форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением бюллетеней;

дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 01 февраля 2018 года;

время начала внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 11:00 московского времени;

место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: РФ, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, дом 17;

дата, время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: 01 февраля 2018 г. с 10:00 московского времени по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 2. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» - 08 января 2018 года.

По вопросу № 3. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора АО «АВЭКС».

2. Об избрании Генерального директора АО «АВЭКС».

3. Об утверждении Устава АО «АВЭКС» в новой редакции.

По вопросу № 4. Об определении цены выкупа акций АО «АВЭКС» у акционеров – владельцев голосующих акций АО «АВЭКС», имеющих право требовать выкупа всех или части принадлежащих им акций.

РЕШЕНИЕ:

Исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции АО «АВЭКС», определенной независимым оценщиком – ЗАО «Квинто-Консалтинг» (Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 16-10/АВЭКС/2017 от 16.10.2017), определить цену обыкновенной бездокументарной акции АО «АВЭКС» в размере 41 (Сорок один) рубль 12 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «АВЭКС» для целей выкупа акций АО «АВЭКС» в соответствии со статьей 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» у акционеров АО «АВЭКС» при возникновении у них права требования выкупа АО «АВЭКС» принадлежащих им акций, в случае, если они голосовали против принятия решения по вопросу 3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», назначенного на 01 февраля 2018 года, или не принимали участие в голосовании по соответствующему вопросу.

По вопросу № 5. Об утверждении текста сообщения и определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

Определить следующий порядок сообщения акционерам АО «АВЭКС» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»: В срок до 11 января 2018 года включительно сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС» направить заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 6. Об определении перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления.

РЕШЕНИЕ:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

•сведения о кандидате на должность Генерального директора, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата на избрание на должность Генерального директора;

•проект Устава Акционерного общества «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (новая редакция №3);

•Отчет об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции из мажоритарного (100%) пакета акций АО «АВЭКС», порядковый номер 16-10/АВЭКС/2017 от 16.10.2017;

•расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

•протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций;

•проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»;

•иная информация (материалы), предусмотренная Уставом АО «АВЭКС» и действующим законодательством Российской Федерации.

Определить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС», могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: РФ, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 17.

По вопросу № 7. Об определении формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Определить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

ВОПРОС 1: Досрочно прекратить полномочия Генерального директора АО «АВЭКС» Тюкова Петра Александровича 01 февраля 2018 года.

ВОПРОС 2: Избрать Генеральным директором АО «АВЭКС» Максёнкова Олега Викторовича с 02 февраля 2018 года.

ВОПРОС 3: Утвердить Устав АО «АВЭКС» (новая редакция №3).

По вопросу № 8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

Определить, что в срок не позднее 11 января 2018 года включительно бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

По вопросу № 9. О выполнении функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

Возложить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС» на регистратора АО «АВЭКС» - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Поручить Временному Генеральному директору АО «АВЭКС» осуществить все необходимые действия по привлечению регистратора АО «АВЭКС» - Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС» для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 28 декабря 2017 года № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: 3.1. Временный Генеральный директор Л.А. Лашков

3.2. Дата: 28.12.2017 года