Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
04.12.2014 20:07


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 04 декабря 2014 года, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, 11:00.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 6 149.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 5 647 голосами, что составляет 91,84% от общего количества голосов голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 647 (91,84%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%)

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)

Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 647 (91,84%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%)

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)

3. Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 5 647 (91,84%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%)

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0,0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа. Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа на следующих условиях:

«Займодавец - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (ОАО «КАО»);

Заемщик - открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» (ОАО «АВЭКС»);

Предмет договора – Займодавец передает Заемщику в собственность денежные средства в сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек для пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется вернуть в обусловленный Договором срок сумму займа с процентами за пользование займом в соответствии с условиями договора;

цена договора – 103 175 753 (сто три миллиона сто семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят три) рублей 42 копейки, в том числе сумма займа в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек плюс проценты за пользование займом (процентная ставка в размере 11,95 (одиннадцать целых девяносто пять сотых) процентов годовых);

срок возврата займа – заем предоставляется сроком по 29 сентября 2014 года;

договор считается заключенным с даты предоставления суммы займа и действует до даты его окончательного исполнения Сторонами;

иные условия определяются договором (прилагается).

2. Вопрос № 2 повестки дня: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - кредитного договора. Принято решение: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитный договор на следующих условиях:

Заемщик – открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы» ОАО «АВЭКС»;

Кредитор – Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК»);

Поручитель - открытое акционерное общество «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование» (ОАО «КАО»);

Предмет договора – Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом выдачи в размере 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а Заемщик обязуется возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего Договора не позднее «01» августа 2017 года.

а) лимит выдачи (кредит) - 250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;

б) цель кредита –

-финансирование текущей деятельности 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей;

-возврат аванса в размере 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей по договору №298-Т от 03.05.2011, заключенному с ОАО «УППО» с учётом соглашения №2 о расторжении договора поставки №298 от 03.05.2011 от 30.08.2012, заключенного с ОАО «УППО»;

-возврат аванса в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей по договору №306-Т/524-11 от 01.11.2011, заключенному с ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» с учётом соглашения о расторжении договора поставки №306-Т/524-11 от 01.11.2011, заключенного с ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР»;

-погашение задолженности по договору займа от 27.06.2014, заключенному между ОАО «АВЭКС» и ОАО «КАО» в размере 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей;

-погашение задолженности по договору займа от 21.01.2014, заключенному между ОАО «АВЭКС» и ЗАО «Центр научно-технических услуг «Динамика» в размере 40 000 000,00 (Сорок миллионов) рублей;

в) срок кредита - дата полного и окончательного погашения кредита не позднее «01» августа 2017 г.

Погашение осуществляется по графику:

-до 01.08.2015 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;

-до 01.08.2016 года – 80 000 000,00 (Восемьдесят миллионов) рублей;

-до 01.08.2017 года – 90 000 000,00 (Девяносто миллионов) рублей;

г) период использования кредита – до «01» декабря 2014 года включительно;

д) проценты, начисляемые за пользование кредитом, в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых.

Иные условия сделки определяются договором поручительства (прилагается).

3. Вопрос № 3 повестки дня: Об определении цены (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа.

Принято решение: В соответствии со статьями 77 и 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в целях принятия решения общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения и исполнения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – кредитного договора между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» (Кредитор) и ОАО «АВЭКС» (Заемщик) в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов) рублей плюс проценты за пользование кредитом (процентная ставка в размере 12% (Двенадцать) процентов годовых в течение срока действия кредитного договора).

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 04 декабря 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор П.А. Тюков

3.2. Дата: 04.12.2014