Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
22.04.2013 17:38


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие (собрание) акционеров.

Дата проведения собрания: 19 апреля 2013 года.

Место проведения собрания: 125124, Россия, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17 (конференц-зал).

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.

Кворум внеочередного общего собрания акционеров: 87,1301%.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

3.Избрание совета директоров Общества.

Вопрос 1: О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»«Против»«Воздержался»

8 428 (78,6414%)-30 (0,2799%)

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Утвердить следующий порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (согласно Приложению № 1 к протоколу заседания № 9/2013 от 19.03.2013 г).

Вопрос 2: Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»«Против»«Воздержался»

8 301 (77,4564%)135 (1,2597%)280 (2,6127%)

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

Вопрос 3.: Избрание совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)

Проводилось кумулятивное голосование.

№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов «ЗА»

1.Колесов Николай Александрович10 807

2.Маевский Юрий Иванович10 771

3.Годуйко Владимир Алексеевич10 764

4.Белый Андрей Федорович10

5.Мухтарулин Сергей Валерьевич10 774

6.Павлюков Владимир Николаевич0

7.Воронин Алексей Анатольевич10

8.Тюков Петр Александрович12 266

9.Минков Алексей Владимирович0

10.Кучер Дмитрий Александрович10 007

11.Лашков Леонид Анатольевич8 490

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: Избрать совет директоров ОАО «АВЭКС» в следующем составе:

1. Колесов Н.А.

2. Маевский Ю.И.

3. Тюков П.А.

4. Годуйко В.А.

5. Мухтарулин С.В.

6. Кучер Д.А.

7. Лашков Л.А.».

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания акционеров: 19 апреля 2013 года б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор ОАО «АВЭКС» А.И. Едакин

3.2. Дата: 22.04.2013