Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
16.02.2018 15:15


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 4 из 5 членов совета директоров эмитента.

2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 1 заседания совета директоров:

- «за» - 4 голоса;

- «против» - нет;

- «воздержался» - нет.

Решение принято.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов и включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «АВЭКС».

РЕШЕНИЕ:

1. Предложение АО «ГК Сфера» о выдвижении кандидатов, поступившее в сроки, предусмотренные п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.2 Устава АО «АВЭКС», соответствуют требованиям, установленным в ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 17.4 Устава АО «АВЭКС».

2. Включить в список кандидатур для голосования в Совет директоров АО «АВЭКС» следующих кандидатов:

- Галиев Айрат Наилевич,

- Максёнков Олег Викторович,

- Польский Юрий Михайлович,

- Пшеничный Игорь Евгеньевич,

- Чубаров Илья Викторович.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 16 февраля 2018 года № б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные АО «АВЭКС» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Максёнков Олег Викторович

3.2. Дата: "16" февраля 2018 года