Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
04.04.2017 16:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное Общее собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения: 28 марта 2017 года.

Место проведения: город Москва, 1-я Ямского поля, дом 17.

Время проведения: 13 часов 00 минут московского времени

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имеется и составляет:

Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки48 004 984

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров48 004 984

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу47 841 873

Кворум (%)99,66

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении крупной сделки.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1.Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Варианты голосованияЧисло голосов% от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки

ЗА47 841 87399,66

ПРОТИВ0 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ0 0

Не голосовали0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров0

2.6.2. Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Дать согласие на совершение крупной сделки – заключение Соглашения о замене обязательства (новации) (далее по тексту – «Соглашение»), на прилагаемых условиях, в том числе:

Стороны Соглашения:

ООО «ЭЛЛОИС ЭЛИТА» - Кредитор;

АО «АВЭКС» - Должник.

Предмет и условия Соглашения: В соответствии с п. 1 ст. 414 Гражданского кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению о замене обязательства Должника перед Кредитором, вытекающего из Договора купли-продажи векселей от «30» ноября 2015 года № 1/2015 (далее по тексту – «Договор»), на другое обязательство между ними.

Обязательство Должника по оплате Кредитору в соответствии с условиями Договора стоимости поименованных в приложении векселей (далее – Векселя) в общей сумме 612 686 000 (Шестьсот двенадцать миллионов шестьсот восемьдесят шесть тысяч) российских рублей, заменяется на обязательство Должника в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Соглашения обеспечить выпуск и передачу в собственность Кредитора 10 (десять) векселей, отвечающих следующим условиям (далее – «Векселя Должника»):

- векселедателем должен выступать Должник;

- векселя должны содержать все обязательные реквизиты в соответствии с Положением о переводном и простом векселе, утвержденном Постановлением ЦИК и СНК СССР от 07.08.37 г. N 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и простом векселе»;

- векселя должны быть выданы сроком по предъявлении, но не ранее 30.04.2019 и датированы не ранее даты подписания Соглашения;

- номинальная стоимость каждого векселя составляет 122 537 200 (Сто двадцать два миллиона пятьсот тридцать семь тысяч двести) российских рублей.

Общая номинальная стоимость Векселей Должника составляет 1 225 372 000 (Один миллиард двести двадцать пять миллионов триста семьдесят две тысячи) российских рублей.

Передача Векселей Должника оформляется Актом передачи векселей, который Стороны обязуются составить и подписать в день совершения указанной передачи. Акт передачи векселей является неотъемлемой частью Соглашения.

Кредитор приобретает право собственности на Векселя Должника в момент передачи Векселей Должника.

С момента передачи векселей Должника Кредитору первоначальное обязательство Должника, вытекающее из Договора, прекращается полностью, включая все возможные обязательства по оплате неустойки и иных штрафных санкций.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 31 марта 2017 г. № 8

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55291-E от 25.11.2016, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-55291-E-001D от 23.12.2016).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 03.04.2017г.