Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
16.04.2015 18:09


Обязательное раскрытие информации АО, раскрытие дополнительных сведений

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания акционеров Общества – годовое (очередное) собрание по итогам 2014 года.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества – в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.

Дата, время, место начала проведения общего собрания акционеров Общества – 3 июня 2015 г., 11 часов 00 минут по местному времени, город Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17 (место нахождения Общества).

Дата, время, место начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – 3 июня 2015 г., 10 часов 00 минут по местному времени, город Москва, 1-я ул. Ямского поля, дом 17 (место нахождения Общества).

Направление заполненных бюллетеней – не предусматривается, так как общее собрание акционеров АО «АВЭКС» проводится в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «АВЭКС» – 27 апреля 2015 года.

Повестка дня общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. Об утверждении годового отчета Общества.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты Обществом дивидендов по результатам 2014 года.

5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

8. Об избрании генерального директора Общества.

9. О внесении изменений в Устав Общества.

10. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться – с материалами по вопросам годового общего собрания акционеров можно ознакомиться с 13 мая 2015 г. по рабочим дням с 1000 до 1200 и с 1300 до 1600 по адресу: 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17 (телефон для справок: +7 (499) 257-77-32).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор П.А. Тюков

3.2. Дата: 16.04.2015