Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
29.12.2016 09:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 декабря 2016 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2016 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

2.Определение цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

3.Предложение внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

4.Определение цены имущества по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки, для принятия внеочередным Общим собранием акционеров АО «АВЭКС» решения об ее одобрении.

5.Предложение внеочередному Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

6.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

7.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

8.Утверждение текста сообщения и определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

9.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС», и порядка ее предоставления акционерам АО «АВЭКС».

10.Определение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

11.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

12.О выполнении функций счетной комиссии АО «АВЭКС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

2.4. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента: 100 %, «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.5. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам) об одобрении сделок с заинтересованностью: 100 %, «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.6. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу о вынесении на общее собрание акционеров эмитента вопроса (о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, принять решения по вопросам) об одобрении сделок с заинтересованностью: 100 %, «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.7. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

3. Предложить Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «АВЭКС» – Договор купли-продажи акций на следующих условиях:

•Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «АВЭКС» в количестве не более 45 438 570 (Сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за одну акцию;

•Стороны сделки: АО «АВЭКС» (Продавец), ООО «ИНТЕРМАРС» (Покупатель);

•Цена сделки: не более 45 438 570 (Сорок пять миллионов четыреста тридцать восемь тысяч пятьсот семьдесят) рублей;

•Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на расчетный счет Продавца и считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца;

•Срок оплаты акций: Покупатель оплачивает акции после заключения Договора купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций; акции оплачиваются в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Покупателя или номинального держателя, депонентом которого является Покупатель.

5. Предложить Общему собранию акционеров АО «АВЭКС» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, являющуюся размещением по закрытой подписке дополнительных обыкновенных именных акций АО «АВЭКС» – Договор купли-продажи акций на следующих условиях:

•Предмет сделки: обыкновенные именные бездокументарные акции дополнительного выпуска АО «АВЭКС» в количестве не более 150 405 (Сто пятьдесят тысяч четыреста пять) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая по цене размещения 1 (Один) рубль за одну акцию;

•Стороны сделки: АО «АВЭКС» (Продавец), Тюков Петр Александрович (Покупатель);

•Цена сделки: не более 150 405 (Сто пятьдесят тысяч четыреста пять) рублей;

•Форма оплаты акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях путем их безналичного перечисления на расчетный счет Продавца и считаются оплаченными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца;

•Срок оплаты акций: Покупатель оплачивает акции после заключения Договора купли-продажи акций, но не позднее даты окончания размещения акций; акции оплачиваются в полном размере до даты внесения записи о зачислении акций на лицевой счет Покупателя или номинального держателя, депонентом которого является Покупатель.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС»:

1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, являющейся размещением акций АО «АВЭКС» посредством подписки.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2016 г. б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 28 декабря 2016 г.