Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
26.06.2013 19:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

6.2.1. Сведения о проведении общего собрания акционеров

6.2.17. О начисленных дивидендах

6.2.29. О раскрытии годовой бухгалтерской отчётности и представлении аудиторского заключения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)открытое акционерное общество «Авиационная электроника и коммуникационные системы»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО «АВЭКС»

1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

1.4. ОГРН эмитента1027700419636

1.5. ИНН эмитента7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55291-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://disclosure.prime-tass.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 24 июня 2013 года, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17, 11:00.

2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 12 300.

На момент открытия общего собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности 10 612 голосами, что составляет 86,28% от общего количества голосов голосующих акций общества.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 603 (99,92%);

«против» - 6151 (58,03%);

«воздержался» - 9 (0,08%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 612 (100%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

3. Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 567 (99,58%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 45 (0,42%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

4. Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 559 (99,50%);

«против» - 53 (0,50%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

5. Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 612 (100%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 0 (0%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

6. Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов, отданных за вариант «ЗА» по каждому кандидату:

1. Колесов Николай Александрович – 10 770;

2. Годуйко Владимир Алексеевич – 0;

3. Павлюков Владимир Николаевич – 10 769;

4. Воронин Алексей Анатольевич – 10 764;

5. Тюков Петр Александрович – 11 564;

6. Минков Алексей Владимирович - 0;

7. Кучер Дмитрий Александрович – 9 501;

8. Лашков Леонид Анатольевич – 9 496;

9. Маевский Юрий Иванович – 10 769;

10. Белый Андрей Федорович – 0;

11. Мухтарулин Сергей Валерьевич – 0.

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 252.

Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 399.

Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

7. Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Число голосов, отданных за каждого кандидата:

№ п/пКандидатЧисло голосов, отданных за вариант голосованияЧисло голосов по бюллетеням, признанным недействитель

ными / %

«ЗА» / %«ПРОТИВ» /%«ВОЗДЕРЖАЛ

СЯ» / %

1.Роговой Евгений Владимирович10 483 (98,78%)44

(0,41%)40

(0,38%)

45 (0,42%)

302 (2,85%)

57 (0,54%)

4 126 (38,88%)

4 417 (41,62%)

2.Игнатова Наталия Владимировна10 234 (96,44%)36

(0,34%)40

(0,38%)

3.Пронина Светлана Игоревна10 479 (98,75%)36

(0,34%)40

(0,38%)

4.Ларионова Марина Александровна299

(2,82%)6 187

(58,3%)0

(0%)

5.Платонов Роланд Георгиевич0

(0%)6 195

(58,38%)0

(0%)

8. Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«за» - 10 604 (99,92%);

«против» - 0 (0%);

«воздержался» - 8 (0,08%);

по бюллетеням, признанным недействительными – 0 (0%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества. Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества.

2. Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Вопрос № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2012 год. Принято решение: Не распределять прибыль по итогам 2012 года в связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2012 финансового года.

4. Вопрос № 4 повестки дня: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год. Принято решение: Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2012 год.

5. Вопрос № 5 повестки дня: О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров. Принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам совета директоров по итогам работы за 2012 год.

6. Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества. Принято решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 членов в следующем составе:

1.Тюков Петр Александрович

2.Колесов Николай Александрович

3.Павлюков Владимир Николаевич

4.Маевский Юрий Иванович

5.Воронин Алексей Анатольевич

6.Кучер Дмитрий Александрович

7.Лашков Леонид Анатольевич.

7. Вопрос № 7 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества. Принято решение: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 членов в следующем составе:

1. Роговой Евгений Владимирович

2. Игнатова Наталия Владимировна

3. Пронина Светлана Игоревна

8. Вопрос № 8 повестки дня: Утверждение аудитора Общества. Принято решение: Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторское Агентство «Люди Дела».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор ОАО "АВЭКС" А.И. Едакин

3.2. Дата: 26.06.2013