Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
31.01.2013 13:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Заседание Совета директоров ОАО «АВЭКС», проводившееся в форме заочного голосования, состоялось 23 января 2013 года, протокол № 5/2013.

Решения, принятые на заседании Совета директоров:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия (собрания) акционеров.

2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

«1. Досрочное прекращение полномочий совета директоров Общества.

2. Избрание совета директоров Общества».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АВЭКС" А.С. Викторов

3.2. Дата: 31.01.2013