Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
21.05.2014 19:42


Раскрытие информации АО, на которые не распространяется обязанность раскрытия существенных фактов

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес: 27 июня 2014 г.,.; г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17; 11:00; 125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17.

Время начала регистрации акционеров: 10:00.

Дата составления списка акционеров, владеющих обыкновенными акциями: 20.05.2014г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.

6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

10. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора.

Порядок ознакомления с информацией: лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, информацию предоставлять по адресу: г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 17 в рабочие часы работы предприятия с2. июня 2014 г. по 27 июня 2014 г.

с понедельника по четверг с 9 ч. 30 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 час. 00 мин., в пятницу с 9 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. Телефон для справок (499) 257-05-02

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Временный генеральный директор А.И. Едакин

3.2. Дата: 21.05.2014