Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"
21.02.2017 17:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Авиационная электроника и коммуникационные системы"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "АВЭКС"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124 г. Москва 1-я улица Ямского поля 17

1.4. ОГРН эмитента: 1027700419636

1.5. ИНН эмитента: 7714041380

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55291-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714041380

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 20 февраля 2017 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22 февраля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

2. Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «АВЭКС».

3. Об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

4. О выполнении функций счетной комиссии АО «АВЭКС» на внеочередном Общем собрании акционеров АО «АВЭКС».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Тюков Петр Александрович

3.2. Дата: 20.02.2017 год