Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
23.04.2019 08:16


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 30.01.2018 г.

2.2. кворум заседания совета директоров эмитента – Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

4. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров все проголосовали «ЗА» единогласно, «Против», «Воздержался» - нет.

2.5. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Совета директоров общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества:

Одиноков Виталий Анатольевич, Мацокин Павел Матвеевич, Мацокин Алексей Павлович, Козлова Татьяна Ивановна, Кондрашова Алла Дмитриевна.

2) Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества: Платонову Татьяну Владимировну, Целикову Ирину Викторовну, Юрову Маргариту Станиславовну.

3)Рекомендовать кандидатуру аудитора - ООО «АТЗ-АУДИТ», для утверждения на годовом общем собрании акционеров Общества. Включить кандидатуру аудитора ООО «АТЗ-АУДИТ» в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества».

4) Созвать годовое общее собрание акционеров в форме собрания совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5)Утвердить:

-дату проведения годового общего собрания акционеров: « 24 » мая 2018 г.

-время проведения годового общего собрания акционеров: 11.00

-время начала регистрации участников собрания: 10.00

-место проведения и регистрации участников годового общего собрания акционеров:

АО «Рубикон», Московская обл., пос.Воровского, ул. Мира, д. 2а.

-дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 30.04.2018 г.

2.8. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 30.01.2018 г., без номера.

2.9.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07501-А, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 22.04.2019г.