Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
23.04.2019 08:16


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02.03.2018 г.

2.2. кворум заседания совета директоров эмитента – Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О подготовке годового общего Собрания акционеров Общества.

2.4. результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров все проголосовали «ЗА» единогласно, «Против», «Воздержался» - нет.

2.5. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1)Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2017года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

2) Утвердить текст сообщения о проведении общего годового собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется путем направления им Сообщения заказным письмом. Сообщение направляется не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания

3) Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право участвовать на годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

? Годовой отчет Общества.

? Годовая бухгалтерская отчетность.

? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2017 года.

? Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

? Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

? Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

? Сведения о специализированном регистраторе Общества.

? Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4)Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по следующему адресу:

АО «РО «Разноснаб», Московская обл., пос.Воровского ул. Рабочая, д.31. Информация (материалы) предоставляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов .

Указанная информация предоставляется участникам общего собрания акционеров, также, и во время проведения собрания».

5) Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров .

6) Рекомендовать годовому собранию акционеров Общества дивиденды за 2017 год акционерам АО «РО «Разноснаб» не выплачивать.

7) Предварительно утвердить годовой отчет Общества, представляемый годовому общему собранию акционеров. Поручить Генеральному директору Общества – Кондрашовой Алле Дмитриевне представить годовой отчет Общества на годовом общем собрании акционеров.

8) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на очередном годовом общем собрании председательствует Мацокин Павел Матвеевич – председатель Совета директоров.

9) Назначить секретарем годового общего собрания Общества – Конькову Нину Егоровну.

2.6. дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента – 02.03.2018 г., без номера.

2.9.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07501-А, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 22.04.2019г.