Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
04.06.2019 16:43


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое, очередное;

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 30 мая 2019 г..; Московская обл., Ногинский р-н, пос.им.Воровского, ул. Рабочая, д. 31, 10 часов 30 минут;

2.4. кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры, обладающие в совокупности 9666 голосами, что составляет 97.80 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Кворум имелся;

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2018 года.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 года

3. Утверждение новой редакции Устава.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1). Формулировка решения, принятого общим собранием по 1 вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам отчетного 2018 года.

«ЗА» - 9666 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2). Формулировка решения, принятого общим собранием по 2 вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать.

«ЗА» - 9666 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

3). Формулировка решения, принятого общим собранием по 3 вопросу повестки дня: Утвердить новую редакцию Устава

«ЗА» - 9666 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

4). Формулировка решения, принятого общим собранием по 4 вопросу повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н – 49415.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 Повестки дня Собрания 48330, что составляет 97,80 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня Общества

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1 Кондрашова Алла Дмитриевна 12 029

2 Мацокин Алексей Павлович 12 000

3 Силин Юрий Владимирович 11 992

4 Козлова Татьяна Ивановна 11 992

5 Мацокин Павел Матвеевич 317

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - нет.

По результатам голосования принято решение: «В Совет директоров Общества избранны: Кондрашова Алла Дмитриевна, Мацокин Алексей Павлович, Силин Юрий Владимирович, Козлова Татьяна Ивановна, Мацокин Павел Матвеевич»

Решение принято кумулятивным голосованием.

5). Формулировка решения, принятого общим собранием по 5 вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Юрову Маргариту Станиславовну, Целикову Ирину Викторовну, Платонову Татьяну Владимировна»

Результаты голосования по 5 вопросу повестки дня собрания:

№ п.п. Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО

Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %

11 Платонова Татьяна Владимировна 8683 100 0 0 0 0 0 0

22 Целикова Ирина Викторовна 8683 100 0 0 0 0 0 0

23 Юрова Маргарита Станиславовна 8683 100 0 0 0 0 0 0

1.

Не голосовали: 0

Решение принято кумулятивным голосованием.

6) Формулировка решения, принятого общим собранием по 6 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «АТЗ-АУДИТ»,

Результаты голосования по 6 вопросу повестки дня собрания:

«ЗА» - 9666 голосов (100% от принявших участие в собрании)

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение принято.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 04.06.2019 г., без номера.

2.8 идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1-"п"-3323, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 04.06.2019г.