Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
23.04.2019 08:10


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 02.03.2017 г.

2.2. кворум заседания совета директоров эмитента – Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

2.3. повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение вопросов по подготовке и проведению очередного годового общего собрания акционеров Общества.

2.4. результаты голосования по вопросам о принятии решений – по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров все проголосовали «ЗА» единогласно, «Против», «Воздержался» - нет.

2.5.

1)Утвердить следующую Повестку дня годового общего собрания акционеров.

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам отчетного 2016 года.

2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

3) Избрание членов Совета директоров Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

2)Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собpания. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания должно быть опубликовано в сети Интернет.

3)Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:

? Годовой отчет Общества.

? Годовая бухгалтерская отчетность.

? Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2016 года.

? Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

? Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете.

? Сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества.

? Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

? Сведения о специализированном регистраторе Общества.

? Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4)Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5)Утвердить рекомендации годовому общему собранию акционеров по использованию прибыли общества за 2016 год. Дивиденды по итогам работы Общества за 2016 год не выплачивать.

6) Предварительно утвердить годовой отчет Общества, представляемый годовому общему собранию акционеров. Поручить Генеральному директору Общества – Кондрашовой Алле Дмитриевне представить годовой отчет Общества на годовом общем собрании акционеров.

7) В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества на очередном годовом общем собрании председательствует Мацокин Павел Матвеевич – председатель Совета директоров

8) Назначить секретарем годового общего собрания Общества – Конькову Нину Егоровну.

2.6. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 02.03.2017 г. № б/н.

2.7.идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-07501-А, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 22.04.2019г.