Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
26.04.2019 13:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения засе-дания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04.02.2019 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 04.02.2019. г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Совета дирек-торов Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение кандидатуры аудитора для голосования на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 26.04.2019г.