Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"
04.06.2019 16:43


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Республиканское объединение "Разноснаб"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "РО "Разноснаб"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, поселок им. Воровского, ул. Рабочая, д. 31

1.4. ОГРН эмитента: 1027739107208

1.5. ИНН эмитента: 7714020904

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07501-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37745

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27.01.2016

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 27.01.2016. г.;

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О подготовке годового общего Собрания акционеров Общества.

1.1. Определение формы проведения Собрания, даты, места и времени проведения Собрания. Утверждение времени начала регистрации участников Собрания.

1.2. Утверждение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров Общества.

1.3. Утверждение повестки дня годовых общего Собрания акционеров Общества.

1.4. Утверждение текста и порядка сообщения о проведении годового общего Собрания акционеров Общества.

1.5. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания и порядок её предоставления.

1.6. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на очередном годовом общим собрании акционеров Общества.

1.7. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную ко-миссию на очередном годовом общем собрании акционеров Общества.

1.8. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.

1.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

1.10. Предварительное утверждение годового отчета Общества, в том числе бухгалтерской отчетности, представляемой на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества (за 30 дней до собрания). Утвердить рекомендации по размеру выплаты дивидендов по итогам 2015 года.

1.11. Определение лица, председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.

1.12. Определение лица, выполняющего функции секретаря на годовом общем собрании акционеров Обществ.

1.13. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 73-1-"п"-3323, дата государственной регистрации- 20.06.1994.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Д. Кондрашова

3.2. Дата 22.04.2019г.