Решение общего собрания

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "НАУКА"
07.06.2007 12:06


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО «Наука»

1.3. Место нахождения эмитента:125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента,присвоенный регистрирующим органом: 04440-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 04 июня 2007 года, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания: 92,92%.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1) Утверждение годового отчета ОАО НПО «Наука» за 2006г.

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 99,99%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00%.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2006г.

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 99,99%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00%.

3) Распределения прибыли ОАО НПО «Наука» по результатам 2006 года.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов ОАО НПО «Наука» по результатам 2006г.

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 99,99%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00%.

4) Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 99,99%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,00%.

5) Избрание членов Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 76 691 650

Распределение голосов:

Баринов Сергей Анатольевич - 6 750

Воронин Георгий Валентинович - 8 953 296

Епишин Андрей Николаевич - 9 881 083

Зыков Александр Гурьевич - 12 250

Куличик Игорь Михайлович - 8 000

Меркулов Евгений Владиславович - 10 562 847

Смагин Игорь Евгеньевич - 0

Тарасов Алексей Анатольевич - 4 007 250

Татуев Андрей Иванович - 10 106 384

Федоров Александр Ильич - 12 545 250

Фильков Андрей Николаевич - 9 910 250

Якименко Александр Андреевич - 9 673 090

«Против всех кандидатов» - 0

«Воздержался по всем кандидатам» - 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС) - 2500

6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука».

Кворум 82,38%.

Макарова Елена Юрьевна

«За» - 39,06%

«Против» - 00,00%

«Воздержался» - 00,00%

Смирнов Андрей Владимирович

«За» - 99,57%

«Против» - 00,00%

«Воздержался» - 00,00%

Тарасов Игорь Юрьевич

«За» - 99,69%

«Против» - 00,00%

«Воздержался» - 00,00%

Толкачева Юлия Сергеевна

«За» - 60,75%

«Против» - 36,18%

«Воздержался» - 00,00%

8) Утверждение Аудитора ОАО НПО «Наука» на 2007 год.

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 99,91%, «ПРОТИВ» - 00,00%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,04%.

9)Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества».

Кворум 92,93%, итоги голосования «ЗА» - 13,18%, «ПРОТИВ» - 65,27%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21,52%.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

- по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2006г.

- по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2006г.

- по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2006г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

- по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2006г. в размере 75 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 8 842 125 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

- по пятому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек.

- по шестому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

Воронин Георгий Валентинович

Епишин Андрей Николаевич

Меркулов Евгений Владиславович

Татуев Андрей Иванович

Федоров Александр Ильич

Фильков Андрей Николаевич

Якименко Александр Андреевич

- по седьмому вопросу: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»:

Смирнов Андрей Владимирович

Тарасов Игорь Юрьевич

Толкачева Юлия Сергеевна

- по восьмому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2007г. Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит».

- по девятому вопросу: Внести дополнения в «Положение о Совете Директоров» ОАО НПО «Наука» не принято.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

ОАО НПО «Наука» ______________ Е.В. Меркулов

3.2. Дата 07 июня 2007 г. М.П.