Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
02.09.2013 08:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений):

Вопрос № 1.1.: "За" - 5, "Против" - 0, "Воздержался" -4. Решение принято. Вопрос № 1.2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2: "За" - 7, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято. Вопрос № 3.1.: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 3.2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 3.3.: "За" - 6, "Против" - 1, "Воздержался" -1. Решение принято. Вопрос № 3.4: "За" - 5, "Против" - 1, "Воздержался" -2. Решение принято. Вопрос № 3.5.: "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -3. Решение принято. Вопрос № 3.6: "За" - 5, "Против" - 2, "Воздержался" -2. Решение принято. Вопрос № 4.1.: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 4.2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.

2.2. Содержание решений:

1.1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 полугодие 2013г.; 1.2. Поручить Генеральному директору совместно с Председателем Комитета по аудиту доработать Положение о годовом бизнес – плане (бюджете) Общества в новой редакции, в том числе формы отчеты Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ; 2. Перенести рассмотрение вопроса «Утверждение Положения о годовом бизнес-плане (бюджете) ОАО НПО «Наука» на октябрь 2013г.; 3.1. Принять к сведению отчет о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» ; 3.2.Одобрить представленный план освобождения 2-й территории ; 3.3. Одобрить в качестве источника финансирования проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале» кредит ГК «ВЭБ» ; 3.4. Поручить Генеральному директору Общества представить для утверждения Советом директоров условия кредитного соглашения с ГК «ВЭБ». Срок – ноябрь 2013г.; 3.5.Поручить Генеральному директору Общества доработать и представить для утверждения Советом директоров Бизнес-план проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале». Срок – май 2014 г.; 3.6. Перенести срок рассмотрения Стратегии развития Общества на период до 2020г. на май 2014г.; 4.1. Принять к сведению информацию о вариантах развития 2-й территории; 4.2. Поручить Генеральному директору Общества представить оптимальный вариант развития 2-й территории на утверждение Совету директоров до 31.12.2013 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 августа 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013г. № СД\08-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 02.09.2013