Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
17.06.2008 16:21


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «04» июня 2008 г., г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д.9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал

2.3. Кворум общего собрания.: 94.80 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1.Утверждение годового отчета Общества.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.96%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.04%.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.94%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.06%.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007г.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.03%.

5.Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.98%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 235 850

Распределение голосов:

Василевич Татьяна Анатольевна - 13 500

Воронин Георгий Валентинович - 10 261 356

Епишин Андрей Николаевич - 10 258 956

Куличик Игорь Михайлович - 2 350

Меркулов Евгений Владиславович - 10 301 506

Мустафина Юлия Николаевна - 5 712 350

Смагин Игорь Евгеньевич - 1 700

Татуев Андрей Иванович - 10 282 758

Ушаков Андрей Борисович - 4 750

Федоров Александр Ильич - 10 809 050

Фильков Андрей Николаевич - 10 272 714

Якименко Александр Андреевич - 10 264 910

Против всех кандидатов - 0

Воздержался по всем кандидатам - 10 500

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0

7.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум 86.14 %, итоги голосования:

Кочетков Владислав Владиславович: «За» - 62.38%, «Против» - 0.04%, «Воздержался» - 0.08%

Смирнов Андрей Владимирович: «За» - 99.88%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04%

Тарасов Игорь Юрьевич: «За» - 99.80%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04%

Шудренко Светлана Александровна: «За» - 37.78%, «Против» - 0.00%, «Воздержался» - 0.04%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 500

8.Утверждение Аудитора Общества.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.96%, “ПРОТИВ” - 0.04%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%.

9.Утверждение Устава ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 78.89%, “ПРОТИВ” - 21.10%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%

10.Утверждение «Положения о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.98%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%

11.Утверждение «Положения о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

Кворум 94.80 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99.93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.01%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 6 000

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: -по первому вопросу: Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2007г.

-по второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2007г.

-по третьему вопросу: Распределить прибыль по результатам 2007г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

-по четвертому вопросу: Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2007г. в размере 3 рубля 40 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 40 084 300 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

-по пятому вопросу: Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек.

-по шестому вопросу: Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Воронин Георгий Валентинович

2.Епишин Андрей Николаевич

3.Меркулов Евгений Владиславович

4.Татуев Андрей Иванович

5.Федоров Александр Ильич

6.Фильков Андрей Николаевич

7.Якименко Александр Андреевич

-по седьмому вопросу: Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»:

1.Кочетков Владислав Владиславович

2.Смирнов Андрей Владимирович

3.Тарасов Игорь Юрьевич

-по восьмому вопросу: Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2008г. Закрытое акционерное общество «BKR-Интерком-Аудит».

-по девятому вопросу: Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

-по десятому вопросу: Утвердить «Положение о единоличном исполнительном органе ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

-по одиннадцатому вопросу: Утвердить «Положение о Правлении ОАО НПО «Наука» в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: 17 июня 2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука”Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 17 июня 2008 г.