Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
14.05.2015 17:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:20 мая 2015 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 14 мая 2015 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2014г.

2.Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности Общества за 2014г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2014г., рассмотрение заключения Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО НПО «Наука» за 2014г. и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО НПО «Наука» за 2014г.

3.Выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры аудитора ОАО НПО «Наука» на 2015г. и определение размера оплаты его услуг.

4.О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»).

5.Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 квартал 2015года. Утверждение скорректированного годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» на 2015 год.

6.Утверждение организационной структуры Общества. Утверждение Заместителя Генерального директора Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 14.05.2015