Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
03.07.2009 11:55


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «26» июня 2009 г., г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

2.3. Кворум общего собрания.: 94,96 %

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества.

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99,97%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 78,93%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 68,16%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,75%

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008г.

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 68,20%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,73%

5. Об избрании Генерального директора ОАО НПО «Наука».

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 68,20%, “ПРОТИВ” - 21,06%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 10,73%

6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

“ЗА” - 100,00%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум 94,96 %,

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 364 300

Распределение голосов:

Бадаев Николай Дмитриевич - 2 350

Бялошицкий Олег Анатольевич - 8 810 801

Воронин Георгий Валентинович - 8 834 655

Епишин Андрей Николаевич - 8 809 800

Жильцова Ольга Владимировна - 1 700

Куличик Игорь Михайлович - 5 750

Лысак Артем Викторович - 8 253 875

Меркулов Евгений Владиславович - 8 838 453

Меркулов Иван Владиславович - 11 402

Петухова Виктория Вячеславовна - 8 254 379

Татуев Андрей Иванович - 8 828 254

Фильков Андрей Николаевич - 8 810 903

Шаповалов Вячеслав Анатольевич - 9 350

Якименко Александр Андреевич - 8 813 400

Против всех кандидатов 0

Воздержался по всем кандидатам 0

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 12250

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум 86,48%, итоги голосования:

Иванова Наталия Павловна:

“ЗА” - 37,36%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,08%

Кочетков Владислав Владиславович:

“ЗА” - 0,24%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00%

Мельников Павел Николаевич:

“ЗА” - 62,41%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00%

Тарасов Игорь Юрьевич:

“ЗА” - 0,28%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,00%

Шудренко Светлана Александровна:

“ЗА” - 37,46%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,08%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 5 850

9. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум 94,96 %, итоги голосования:

ООО «Нексиа Пачоли»

“ЗА” - 25,34%, “ПРОТИВ” - 11,29%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04%

ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД»

“ЗА” - 74,53%, “ПРОТИВ” - 11,29%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04%

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2008 г.

по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2008 г.

по третьему вопросу:

Распределить прибыль по результатам 2008г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

по четвертому вопросу:

Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2008г. в размере 1 рубль 70 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 20 042 150 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

по пятому вопросу:

Избрать Генеральным директором ОАО НПО «Наука» Меркулова Евгения Владиславовича.

по шестому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек.

по седьмому вопросу:

Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Бялошицкий Олег Анатольевич

2. Воронин Георгий Валентинович

3. Епишин Андрей Николаевич

4. Меркулов Евгений Владиславович

5. Татуев Андрей Иванович

6. Фильков Андрей Николаевич

7. Якименко Александр Андреевич

по восьмому вопросу:

В соответствие с п.11.1 статьи 11 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек.

В соответствие с п.8.3. статьи 8 Устава Общества решения Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В связи с тем, что по итогам голосования число избранных членов Ревизионной комиссии, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, составляет 1 человек, состав Ревизионной комиссии не сформирован. Таким образом,

Решение по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не принято.

по девятому вопросу:

Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2009г. ЗАО «Аудиторская Компания «Баланс.ЛТД».

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: «02» июля 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО “Наука” Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 03.07.2009 г.