Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
11.06.2013 09:35


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10.06.2013г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 11 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров (11.00): 11 216 680 (95,14%), кворум есть.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 11 219 680 (95,17%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 214 080 (99,95)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -0;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. Кворум: 11 219 680 (95,17%) голосов, итоги голосования: “ За” – 11 214 080 (99,95)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -0;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012г. Кворум: 11 219 680 (95,17%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 209 580 (99,91)%, “Против” – 7 500, “Воздержался” – 1 500, «Недействительные» -0;

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г. Кворум: 11 219 680 (95,17%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 204 830 (99,87) %, “Против” – 7 500, “Воздержался” – 4 500, «Недействительные» -1 750;

5. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 100 977 120 (95,17%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”:

Азиев Магомед Расулович – 7 000; Бейрит Константин Александрович – 15 931 934; Белькович Владимир Александрович – 9 754 859; Бялошицкий Олег Анатольевич – 1 000;Воронин Георгий Валентинович – 9 768 806; Киреев Евгений Юрьевич – 1 000; Епишин Андрей Николаевич – 1 500; Калинин Алексей Александрович - 0; Киреев Евгений Владимирович- 2 000; Куличик Игорь Михайлович – 7 000; Мазин Леонид Борисович – 9 756 856; Меркулов Евгений Владиславович- 9 775 006; Перминов Игорь Анатольевич – 10 700 112; Татуев Андрей Иванович- 12 831 011; Фильков Андрей Николаевич- 9 754 859; Хрущ Александр Александрович- 1 727 097; Шаповалов Вячеслав Анатольевич- 7 950; Якименко Александр Андреевич – 10 793 180. Против всех кандидатов – 54 000; Воздержался по всем кандидатам – 29 250; Недействительные – 13 500.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 3 952 838 (87,43%) голосов, итоги голосования: Живилова Елена Валериевна – “За” - 3 943 988 (99.78%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» - 3 250; Тарасов Игорь Юрьевич – “За” - 3 945 488 (99.81%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -1 750; Федорова Елена Михайловна – “За” - 3 943 988 (99.78%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -3 250.

7. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 11 219 680 (95,17%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 208 080 (99,90)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -6 000.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2012г.. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2012г.; 3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2012г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». 4. Дивиденды по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать.5. Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Бейрит Константин Александрович; Белькович Владимир Александрович; Воронин Георгий Валентинович; Мазин Леонид Борисович; Меркулов Евгений Владиславович; Перминов Игорь Анатольевич; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич, Якименко Александр Андреевич. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: Живилова Елена Валериевна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 7. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2013г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит».

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 11.06.2013, №35.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 11.06.2013