Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
04.06.2010 18:02


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: «01» июня 2010 г., РФ, 125040, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания.: 95,18 %

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 1. Утверждение годового отчета Общества.

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99,93%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 5 750

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

“ ЗА” - 99,96%, “ПРОТИВ” - 0,01%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.00%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

“ЗА” - 78,79%, “ПРОТИВ” - 21,13%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 4 100

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

“ЗА” - 78,82%, “ПРОТИВ” - 21,10%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,05%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

“ЗА” - 99,94%, “ПРОТИВ” - 0.01%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0.02%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 3 000

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум 95,24 %,

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 78 438 150

Распределение голосов:

Бейрит Константин Александрович – 10 279 812

Бялошицкий Олег Анатольевич – 10 279 812

Воронин Георгий Валентинович – 10 318 312

Епишин Андрей Николаевич – 27 550

Казарин Вадим Владимирович – 2 500

Куличик Игорь Михайлович – 1 600

Мазин Леонид Борисович – 10 279 112

Мельников Павел Николаевич — 2 700

Меркулов Евгений Владиславович – 63 750

Сапронова Любовь Валерьевна – 12 200

Татуев Андрей Иванович – 10 302 512

Ухаров Павел Евгеньевич — 505 450

Фешин Геннадий Анатольевич — 16 000 100

Фильков Андрей Николаевич – 1 200

Якименко Александр Андреевич – 10 282 790

Против всех кандидатов 33 250

Воздержался по всем кандидатам 14 000

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 31 500

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Кворум 84,69%, итоги голосования:

Витковская Ольга Владимировна:

“ЗА” - 76,27%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Попова Ирина Николаевна:

“ ЗА” - 0,61%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Тетерько Ольга Сергеевна:

“ЗА” - 76,23%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Смирнов Андрей Владимирович:

“ ЗА” - 23,51%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Тарасов Игорь Юрьевич:

“ЗА” - 23,25%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Федотова Ольга Васильевна:

“ЗА” - 23,12%, “ПРОТИВ” - 0.00%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,11%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0

8. Утверждение Аудитора Общества.

Кворум 95,24 %, итоги голосования:

ЗАО «ЭчЛБи ПАКК - Аудит»

“ЗА” - 78,91%, “ПРОТИВ” - 21,04%, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” - 0,04%

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным по данному вопросу (в соответствии с ФЗ “Об АО” и Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 №17/ПС): 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2009 г.

по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2009 г.

по третьему вопросу:

Распределить прибыль по результатам 2009г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука».

по четвертому вопросу:

Выплатить акционерам ОАО НПО «Наука» дивиденды по итогам деятельности в 2009г. в размере 1 рубль 00 копеек на одну обыкновенную именную акцию. Общая сумма дивидендов 11 789 500 рублей. Осуществить выплату в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

по пятому вопросу:

Определить количественный состав Совета директоров ОАО НПО «Наука» - 7 человек.

по шестому вопросу:

Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1. Бейрит Константин Александрович

2. Бялошицкий Олег Анатольевич

3. Воронин Георгий Валентинович

4. Мазин Леонид Борисович

5. Татуев Андрей Иванович

6. Фешин Геннадий Анатольевич

7. Якименко Александр Андреевич

по седьмому вопросу:

В соответствие с п.11.1 статьи 11 Устава Общества контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек.

В соответствие с п.8.3. статьи 8 Устава Общества решения Общего Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие простое большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

В связи с тем, что по итогам голосования число избранных членов Ревизионной комиссии, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, составляет 2 человека, состав Ревизионной комиссии не сформирован. Таким образом,

Решение по вопросу: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества» не принято.

по восьмому вопросу:

Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2010г. ЗАО «ЭчЛБи ПАКК - Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 04 июня 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО НПО "Наука" Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 04 июня 2010 г.