Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
10.10.2016 13:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 2х письменных мнений):

1. Актуализация ключевых показателей Стратегии развития Общества (п.1.1.: за – 8, против - 1, возд. – 0; п.1.2.: за – 9, против - 0, возд. - 0. Решения приняты).

2. Утверждение целевых показателей деятельности ОАО НПО «Наука» на 2017 г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1. Утвердить изменения в Стратегию развития ОАО НПО «Наука» до 2020 года в части: Плана реализации стратегических проектов; Ключевых показателей Стратегии; Прогнозных БДДР, БДДС, Баланса.

1.2.Представить информацию о ходе реализации проекта Т2 на очередное заседание Совета директоров.

2. Утвердить целевые показатели деятельности ОАО НПО «Наука» на 2017 год.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 октября 2016г. № СД\08-2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 10.10.2016 г.