Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
15.06.2018 17:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 15 июня 2018 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 июня 2018 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2017 г; 2.Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2017 г.; 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2017 г.; 4. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества; 5. Утверждение организационной структуры Общества; 6. Определение количественного состава Правления; 7. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ПАО НПО «Наука» за 2017-2018гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 15.06.2018