Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
03.12.2012 17:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 9 человек. В заседании Совета директоров приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум есть.

2.2. Результаты голосования по вопросам: Вопрос 1.1. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 1.2. "За" - 6, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 2. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято; Вопрос 4. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято.

2.3. Решения, принятые Советом директоров ОАО НПО «Наука»:

1.1. Утвердить представленный Отчет по исполнению стратегии развития Общества на период 2010-2014гг.

1.2. Поручить Генеральному директору Общества разработать и представить на утверждение Совету директоров новую «Стратегию развития до 2020 г.» в срок до 01.11.2013 г.

2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2012г.

4. Утвердить Положение о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука».

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 27 ноября 2012 года (в форме совместного присутствия).

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука», на котором приняты соответствующие решения: № СД/10-2012 от 30.11.2012г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО «Наука» В.А. Белькович

3.2. Дата: 03.12.2012