Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
06.06.2013 08:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Вопрос № 1: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -1 . Решение принято.

2.2. Содержание решений:

1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 1 квартал 2013г.

2. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2012г.

3. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2012 года в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» и Отчетом о работе Совета директоров за 2012 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июня 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 июня 2013г. № СД\05-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 06.06.2013