Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
21.02.2013 07:58


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 26 февраля 2013 года.

2.2. Дата принятия Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»: 20 февраля 2013 г.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО НПО «Наука»:

1.Принятие решения о размещении Обществом облигаций.

2.Определение цены размещения облигаций.

3.Определение цены приобретения облигаций.

4.Вынесение на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров вопроса об одобрении крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок).

5.Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6.Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

7.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем внеочередном собрании акционеров и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.

8.Определение цены выкупа акций Общества (в соответствии со ст.75,76 ФЗ «Об АО»)

9.Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

10.О внесении изменений в условия договора о предоставлении кредитной линии с ОАО «Уралсиб».

11.Утверждение организационной структуры Общества и утверждение заместителя Генерального директора Общества.

12.Утверждение кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа дочернего общества.

13.Утверждение условий договора с Регистратором Общества.

14.О согласии на совмещение членом Правления должности в органе управления другой организации.

15.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 21.02.2013