Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
03.12.2013 07:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1.: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 3.1; 3.2. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решения приняты; Вопрос № 4.1; 4.2. "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решения приняты.

Содержание решений:

1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2013г.

2. Утвердить Положение о годовом бизнес-плане (бюджете) в новой редакции с учетом дополнений.

3.1. Дополнительно к действующему составу Правления утвердить членом Правления ОАО НПО «Наука» Гусева Владимира Николаевича, Директора по производству.

3.2. Поручить Генеральному директору Общества Меркулову Е.В. заключить с Гусевым В.Н., как с членом Правления, дополнительное соглашение к трудовому договору.

4.1. Доработать Положение о Комитете по инвестиционным проектам Совета директоров ОАО НПО «Наука».

4.2. Доработать Положение о Комитете по аудиту при Совете директоров ОАО НПО «Наука».

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 ноября 2013г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 декабря 2013г. № СД\10-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 03.12.2013г.