Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
20.02.2017 18:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Об участии ОАО НПО «Наука» в других организациях (п.1.1.-1.2.: за – 6, против -0, возд. - 3. Решения приняты).

2. Утверждение организационной структуры Общества (п.2.1.-2.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

3. Утверждение Заместителей Генерального директора Общества (п.3.1.-3.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

4. Назначение руководителя Першинского филиала Общества (п.4.1.- 4.2.: за – 9, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

5. Утверждение кандидатур для избрания в органы управления и контроля зависимых обществ, и предложений в повестку дня общих собраний зависимых обществ по итогам 2016г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

6. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций Общества (за – 9, против -0, возд. -0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1. Одобрить представленную концепцию формирования ОАО НПО «Наука» холдинга совместно с ОАО «НПП «Аэросила»»

1.2.Поручить Генеральному директору подготовить и представить на одобрение Совету директоров документы, необходимые для принятия решения о создании общества в срок до 31 мая 2017 г.

2.1. Внести следующие изменения в Организационную структуру Общества:

2.1.1. Создать в подчинении Первого заместителя генерального директора Дирекцию программ вертолетной техники и Дирекцию программ самолетной техники

2.1.2.Создать должность Заместителя генерального директора с подчинением Генеральному директору

2.1.3.Подчинить Заместителю генерального директора следующие дирекции: Дирекция по производству, Дирекция по материально-техническому обеспечению, Коммерческая дирекция.

2.1.4. Подчинить Техническую дирекцию Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала.

2.1.5. Подчинить Офис управления проектами Заместителю Генерального директора – Директору Першинского филиала.

2.2. Утвердить новую Организационную структуру ОАО НПО «Наука» (Приложение № 1)

3.1.Утвердить Гусева Владимира Николаевича на должность заместителя Генерального директора ОАО НПО «Наука»

3.2.Утвердить Лабадина Владимира Евгеньевича на должность заместителя Генерального директора – Директора Першинского филиала ОАО НПО «Наука».

4.1. Назначить Заместителем Генерального директора - Директором Першинского филиала ОАО НПО «Наука» Лабадина Владимира Евгеньевича.

4.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Лабадиным В.Е. от имени ОАО НПО «Наука».

5. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2016г:

a)В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Евгения Владиславовича, в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Наблюдательного Совета НП «Союз авиапроизводителей России», членом Совета директоров ООО «Наука-Связь», членом Совета директоров ОАО «Наука-Связь», членом Совета директоров Ассоциации «АВИСА», членом Совета «Фонда развития поселка Першино»;

- Мазина Леонида Борисовича, в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»;

- Бельковича Владимира Александровича, в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора по стратегии ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».

b)В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»:

- Казарина Александра Сергеевича, в настоящий момент являющегося Заместителем Директора по экономике и финансам - Начальником ПЭО ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

6. Утвердить Отчет об итогах предъявления акционерами Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» требований о выкупе принадлежащих им акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (Приложение № 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2017г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 февраля 2017г. № СД\01-2017.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 20.02.2017