Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
21.12.2018 17:25


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом 3 письменных мнений):

1. Утверждение Годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» на 2019 г. (за – 7, против - 1, возд. – 0. Решение принято); 2. Утверждение перечня задач на 2019 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного и коллегиального исполнительного органов (за – 7, против - 1, возд. – 1. Решение принято); 3. Об одобрении внесения дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за – 6, против – 0, возд.-0. Решение принято); 4. Об одобрении устава дочернего общества в новой редакции (за – 9, против -0, возд. – 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Годовой бизнес-план (бюджет) ПАО НПО «Наука» на 2019 год. 2. Утвердить перечень задач на 2019 год. 3. Одобрить внесение ПАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» в размере 36 941 213,64 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Председателя Совета директоров ПАО НПО «Наука» Татуева А.И., члена Совета директоров, члена Правления ПАО НПО «Наука» Бельковича В.А., которые одновременно являются членами Совета директоров ООО «Наука-Энерготех».; 4. Одобрить устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (редакция 6).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 декабря 2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2018г. № СД\10-2018.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 21.12.2018