Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
18.07.2014 18:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам:

1. Избрание Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров ОАО НПО «Наука» (п.1.1: За - 8, Против - 0, Воздержался -0; п.1.2: За - 7, Против - 0, Воздержался -0. Решения приняты).

2. О разработке Стратегии развития Общества (За – 9, Против - 0, Воздержался -0. Решение принято).

3. О получении Обществом кредита ГК «ВЭБ» для финансирования 1 этапа (П1) проекта «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука» (п.3.1-3.2: За – 8, Против -0, Воздержался -0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1.1.Избрать Председателем Совета директоров ОАО НПО «Наука» Татуева А.И.

1.2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО НПО «Наука» Мазина Л.Б.

2. Поручить Генеральному директору и Правлению разработать Стратегию развития Общества и представить на утверждение Совету директоров в срок до 30.11.2014 г.

3.1. Одобрить существенные условия кредитного соглашения, в том числе существенные условия договора залога, заключаемого в обеспечение кредитного обязательства (Приложение № 1).

3.2. Поручить Исполнительному органу проработать и представить на рассмотрение Совету директоров в срок до 30.11.2014 г. альтернативные источники финансирования затрат в рамках реализации этапа 1 (П1) проекта – «Создание производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июля 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2014г. № СД\05-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 18.07.2014