Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420
1.5. ИНН эмитента: 7714005350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования (с учетом письменных мнений): 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2017г. (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято); 3. Об утверждении цены отчуждения имущества (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято); 4. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (п.4.1.-4.2.: за – 5, против -0, возд. – 0; п.4.3. за -5, против – 0, воз.-0. Решения приняты).
2.2. Содержание решений: 1. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2017 года. 2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества. 3. Утвердить цену реализации выкупленных Обществом акций в размере 267,89 рублей за одну обыкновенную именную акцию; 4.1. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 1. 4.2. Дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению 2. 4.3. Дополнить условия сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, указанных в приложениях 1, 2, условиями согласно приложению 3.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 ноября 2017г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2017г. № СД\13-2017.
2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович
3.2. Дата: 04.12.2017