Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
06.05.2013 09:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам:

Предварительное утверждение годового Отчета Общества за 2012г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли за 2012г. (за – 7, против - 0, возд. -0. Решение принято).

Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2012г. (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято).

Выдвижение для утверждения на Общем собрании акционеров кандидатуры аудитора ОАО НПО «Наука» на 2013г. и определение размера оплаты его услуг (за – 6, против -0, возд. -1. Решение принято).

О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах») (за – 7, против -0, возд. - 0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1.1. Предварительно утвердить и представить на утверждение годового Общего собрания акционеров Годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2012г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2012г.

1.2. Предварительно утвердить проект распределения прибыли Общества по результатам 2012г. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» распределить прибыль Общества в соответствии с проектом распределения прибыли (Приложение №1).

1.3. Рекомендовать Общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» дивиденды по итогам 2012 года не начислять и не выплачивать.

Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 2012 год.

Выдвинуть кандидатуру ЗАО "ЭЧЛБи Пакк-Аудит" для утверждения аудитором Общества на 2013 год на годовом Общем собрании акционеров и определить размер оплаты услуг аудитора – не более 1 082 000 (один миллион восемьдесят две тысячи) рублей, включая НДС (за аудит отчетности по РСБУ 680 000 рублей, за аудит отчетности по МСФО – 410 000 рублей).

4.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО НПО «Наука».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров: 10 июня 2013г.

Определить место проведения годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».

Определить время проведения годового Общего собрания акционеров: время начала собрания - 11 часов 00 минут.

Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 00 минут.

4.2.Утвердить следующую Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

4.3. Определить 30 апреля 2013г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 10 июня 2013г.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 10 июня 2013г., включить: - акционеров - владельцев обыкновенных акций Общества.

4.4. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №2)

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», заказным письмом.

4.5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука». (Приложение №3)

4.6. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 20 мая 2013г. и до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука».

Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.7. Утвердить проекты решений по вопросам Повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 10 июня 2013г. (Приложение № 4)

4.8. Утвердить форму и тексты Бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится 10 июня 2013г. (Приложение №5)

4.9. Избрать Председательствующим на Общем годовом собрании акционеров ОАО НПО «Наука» 10 июня 2013г. Меркулова Е.В.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2013г. № СД\04-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 06.05.2013