Решение общего собрания

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
01.12.2009 17:53


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания.: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего собрания: 30 ноября 2009 г. Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал. Голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, вл. 2, ОАО НПО «Наука».

2.4. Кворум общего собрания.: Уставный капитал Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» составляет 2357900 рублей. Он состоит из 11789500 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля каждая.

Таким образом, общее число размещенных голосующих акций составляет 11789500 штук. Согласно пункту 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Число голосов, необходимое для достижения кворума, составляет 5894751 акция, кроме вопроса об избрании ревизионной комиссии.

В соответствии со статьей 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии не участвуют акции, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Лицам, занимающим должности в органах управления Общества принадлежит 8104450 акций.

Итоги регистрации на 12.00:

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании:

8566900

Что составляет от общего числа голосов размещенных голосующих акций:72.67%

Таким образом, общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 11789500 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 11258750 голосов.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: По первому вопросу Повестки дня общего собрания - образование Счетной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» регистратору Общества - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11789500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11258750 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 11246000 голосов (99,89 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 5500 голосов,

“воздержался” 2000 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3500 голосов.

По второму вопросу Повестки дня общего собрания - избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» из следующих кандидатов:

- Иванова Наталия Павловна;

- Тарасов Игорь Юрьевич;

- Мельников Павел Николаевич;

- Ухаров Павел Евгеньевич.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3685050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3154550 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7250 голосов.

- Иванова Наталия Павловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 777100 голосов (24,63 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 2365750 голосов,

“воздержался” 1500 голосов.

- Тарасов Игорь Юрьевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 761550 голосов (24,14 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 2361250 голосов,

“воздержался” 1500 голосов.

- Мельников Павел Николаевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 56100 голосов (1,78 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 2367250 голосов,

“воздержался” 1500 голосов.

- Ухаров Павел Евгеньевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 2381850 голосов (75,51 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 4500 голосов,

“воздержался” 1500 голосов.

По третьему вопросу Повестки дня общего собрания - реорганизация Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»:

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле».

Создать путем реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: ОАО «Ямское поле».

Место нахождения ОАО «Ямское поле»: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.

2. Установить следующие порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций создаваемого в процессе выделения общества осуществляется путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, и путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» переходит к Открытому акционерному обществу «Ямское поле» в соответствии с разделительным балансом, составленным по данным бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» по состоянию на 30.06.2009 г. Оценку передаваемого имущества производить по остаточной стоимости – для основных средств и фактической учетной стоимости (стоимости приобретения) - для иного имущества (материально-производственных запасов).

2.3. Открытое акционерное общество «Ямское поле» является правопреемником части обязательств реорганизованного Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.

2.4. В течение трех дней со дня принятия Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» решения о реорганизации Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» письменно сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения о принятом решении о реорганизации в форме выделения.

2.5. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме сообщит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в срок не более трех рабочих дней внесет в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука») находится в процессе реорганизации.

2.6. Реорганизуемое Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о своей реорганизации.

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

2.7. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» опубликовывает информацию о чистых активах Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» и создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» по данным разделительного баланса в течение 45 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.8. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме (путем направления сообщений заказным письмом) уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

2.9. Кредиторам Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кредитор Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

2.10. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавшие против принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанной в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения.

Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

Акции, выкупленные Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», поступают в его распоряжение.

2.11. Акции реорганизуемого в форме выделения Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

2.12. Каждый акционер реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавший против принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», должен получить акции создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле», предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», пропорционально их числу.

2.13. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица - Открытого акционерного общества «Ямское поле».

3. Установить следующие способы и порядок размещения акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», количество обыкновенных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», на которые распределяется одна акция выделяемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» (коэффициент распределения).

3.1. Способами размещения акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» являются: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, и приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

3.2. Размер уставного капитала создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» устанавливается равным 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» составляется из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

3.3. Уставный капитал создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» формируется за счет собственных средств (за счет нераспределенной прибыли) Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (акционерного общества, из которого осуществляется выделение).

3.4. Общее количество подлежащих размещению обыкновенных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» равняется количеству размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» и составляет 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

3.5. Размещение обыкновенных акций создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» путем распределения указанных акций осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» - владельцев обыкновенных акций, в том числе среди акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» - владельцев обыкновенных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения, за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены. При этом распределение акций создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» среди акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого в результате выделения.

Коэффициент распределения обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле»: на каждую 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция выделяемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», которое должно быть распределено каждому акционеру Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (в том числе акционеру, голосовавшему против или не принимавшему участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения), равняется количеству принадлежащих ему на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены.

Каждый акционер реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», получит акции создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Открытом акционерном обществе Научно-производственное объединение «Наука», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого в результате выделения.

3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», не распределенные среди акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», признаются приобретенными Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука».

3.7. Размещение обыкновенных акций (распределение среди акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», приобретение Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука») созданного в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется в день государственной регистрации этого юридического лица на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» или записей по счетам депо в депозитарии на эту дату.

4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляет ревизионная комиссия в составе трех человек:

- Иванова Наталия Павловна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 46 07 083971, выдан Снегиревским ОМ УВД Истринского района Московской области 16.05.2006 г., код подразделения 503-025);

- Комолова Светлана Ивановна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 47 02 445763, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского округа города Мурманска 29.06.2002 г., код подразделения 512-002);

- Витковская Ольга Владимировна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 572233, выдан отделением по р-ну Зюзино ОУФМС России по г.Москве в ЮЗАО 17.04.2008г.).

5. Установить, что руководство текущей деятельностью создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества (Генеральным директором).

Установить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Ямское поле» является Азиев Магомед Расулович (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 45 02 365512, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Очаково-Матвеевское» г. Москвы 30.04.2002 г., код подразделения 772-130).

6. Утвердить Разделительный баланс, составленный по данным бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» по состоянию на 30.06.2009 г. (прилагается к решению о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»; опубликовывается в сети Интернет по адресу: www.npo-nauka.ru).

7. Утвердить Устав создаваемого общества - Открытого акционерного общества «Ямское поле» (прилагается к решению о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»; опубликовывается в сети Интернет по адресу: www.npo-nauka.ru).

8. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется регистратором:

полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»;

сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор НИКойл»;

место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 5, стр. 1.

9. Установить, что аудитором создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» является аудиторская организация.

полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «БФК Аудит»;

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «БФК Аудит»;

место нахождения аудиторской организации: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 12.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11789500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11258750 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 8860150 голосов (78,7 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 2393350 голосов,

“воздержался” 0 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3500 голосов.

По четвертому вопросу Повестки дня общего собрания - избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Ямское поле» из следующих кандидатов:

- Бялошицкий Олег Анатольевич;

- Воронин Георгий Валентинович;

- Епишин Андрей Николаевич;

- Куличик Игорь Михайлович;

- Меркулов Евгений Владиславович;

- Меркулов Иван Владиславович;

- Сапронова Любовь Валерьевна;

- Татуев Андрей Иванович;

- Фильков Андрей Николаевич;

- Хайретдинов Максим Александрович;

- Шаповалов Вячеслав Анатольевич;

- Якименко Александр Андреевич.

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11789500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11258750 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Общее число кумулятивных голосов лиц, принявших участие в собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования) по данному вопросу повестки дня общего собрания – 78811250 голосов.

Распределение голосов:

- Бялошицкий Олег Анатольевич 10284265 голосов

- Воронин Георгий Валентинович 10449641 голос

- Епишин Андрей Николаевич 14264 голоса

- Куличик Игорь Михайлович 5014 голосов

- Меркулов Евгений Владиславович 99564 голоса

- Меркулов Иван Владиславович 10308483 голоса

- Сапронова Любовь Валерьевна 16537464 голоса

- Татуев Андрей Иванович 10346783 голоса

- Фильков Андрей Николаевич 10293783 голоса

- Хайретдинов Максим Александрович 6264 голоса

- Шаповалов Вячеслав Анатольевич 39264 голоса

- Якименко Александр Андреевич 8636161 голос

Против всех кандидатов 31500 голосов,

Воздержался по всем кандидатам 42000 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 40250 голосов.

По пятому вопросу Повестки дня общего собрания - внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Абзац 5 пункта 1.1. Статьи «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Першинское литье». Решение о реорганизации Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 26 ноября 2007 г., Протокол № 26 от 26.11.2007 г. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Першинское литье» в соответствии с передаточным актом.

Общество реорганизовано в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Ямское поле». Решение о реорганизации Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 30 ноября 2009 г., Протокол № 30 от 01 декабря 2009 г. Открытому акционерному обществу «Ямское поле» переданы часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

Общество действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.».

Регистрацию настоящих изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» произвести не ранее государственной регистрации создаваемого путем выделения из Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Открытого акционерного общества «Ямское поле».

Итоги голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11789500 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 11258750 голосов. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 8865400 голосов (78,74 % голосов акционеров – владельцев

голосующих акций общества, принимающих участие в

собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания),

“против” 2378850 голосов,

“воздержался” 9250 голосов.

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 3500 голосов.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Решение, принятое по первому вопросу Повестки дня общего собрания - образование Счетной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Поручить выполнение функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» регистратору Общества - Открытому акционерному обществу «Регистратор НИКойл».

По второму вопросу Повестки дня общего собрания - избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

В соответствии с п. 11.1 статьи 11 Устава ОАО НПО «Наука» контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией в составе не менее 3 человек.

В связи с тем, что по итогам голосования число избранных членов Ревизионной комиссии, за которых проголосовало большинство акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимавших участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания, составляет 1 человек, состав Ревизионной комиссии не сформирован.

Решение по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» не принято.

Решение, принятое по третьему вопросу Повестки дня общего собрания - реорганизация Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»:

1. Реорганизовать Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле».

Создать путем реорганизации в форме выделения из Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Открытое акционерное общество «Ямское поле».

Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: ОАО «Ямское поле».

Место нахождения ОАО «Ямское поле»: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, дом 2, корпус 13.

2. Установить следующие порядок и условия выделения:

2.1. Размещение акций создаваемого в процессе выделения общества осуществляется путем распределения акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, и путем приобретения акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения, в порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» переходит к Открытому акционерному обществу «Ямское поле» в соответствии с разделительным балансом, составленным по данным бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» по состоянию на 30.06.2009 г. Оценку передаваемого имущества производить по остаточной стоимости – для основных средств и фактической учетной стоимости (стоимости приобретения) - для иного имущества (материально-производственных запасов).

2.3. Открытое акционерное общество «Ямское поле» является правопреемником части обязательств реорганизованного Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в отношении его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, в соответствии с разделительным балансом.

2.4. В течение трех дней со дня принятия Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» решения о реорганизации Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» письменно сообщает в налоговый орган по месту своего нахождения о принятом решении о реорганизации в форме выделения.

2.5. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о его реорганизации в письменной форме сообщит в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с приложением решения о реорганизации. На основании данного уведомления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в срок не более трех рабочих дней внесет в единый государственный реестр юридических лиц запись о том, что юридическое лицо (Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука») находится в процессе реорганизации.

2.6. Реорганизуемое Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о своей реорганизации.

В сообщении (уведомлении) о реорганизации указываются сведения о каждом участвующем в реорганизации, создаваемом (продолжающем деятельность) в результате реорганизации юридическом лице, форма реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами.

2.7. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» опубликовывает информацию о чистых активах Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» и создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» по данным разделительного баланса в течение 45 календарных дней с даты принятия решения о реорганизации в печатном издании, предназначенном для опубликования данных о государственной регистрации юридических лиц.

2.8. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме (путем направления сообщений заказным письмом) уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации.

2.9. Кредиторам Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Кредитор Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», если его права требования возникли до опубликования уведомления о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения - прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков.

2.10. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры – владельцы голосующих акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавшие против принятия решения о реорганизации либо не принимавшие участия в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать выкупа Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» всех или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» на день составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, голосование по которому в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

Выкуп Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука» акций осуществляется по цене, определенной Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в соответствии с пунктом 3 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и указанной в сообщении о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения.

Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций утверждается Советом директоров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» не позднее чем через 50 дней со дня принятия решения о реорганизации внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

Акции, выкупленные Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука», поступают в его распоряжение.

2.11. Акции реорганизуемого в форме выделения Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены, не учитываются при распределении акций, осуществляемом при выделении.

2.12. Каждый акционер реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавший против принятия решения о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», должен получить акции создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле», предоставляющие те же права, что и принадлежащие ему акции реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», пропорционально их числу.

2.13. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица - Открытого акционерного общества «Ямское поле».

3. Установить следующие способы и порядок размещения акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», количество обыкновенных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», на которые распределяется одна акция выделяемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» (коэффициент распределения).

3.1. Способами размещения акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» являются: распределение акций созданного при выделении акционерного общества среди акционеров акционерного общества, реорганизованного путем такого выделения, и приобретение акций созданного при выделении акционерного общества самим акционерным обществом, реорганизованным путем такого выделения.

3.2. Размер уставного капитала создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» устанавливается равным 2 357 900 (Два миллиона триста пятьдесят семь тысяч девятьсот) рублей. Уставный капитал создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» составляется из 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

3.3. Уставный капитал создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» формируется за счет собственных средств (за счет нераспределенной прибыли) Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (акционерного общества, из которого осуществляется выделение).

3.4. Общее количество подлежащих размещению обыкновенных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» равняется количеству размещенных обыкновенных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» и составляет 11 789 500 (Одиннадцать миллионов семьсот восемьдесят девять тысяч пятьсот) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля каждая.

3.5. Размещение обыкновенных акций создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» путем распределения указанных акций осуществляется среди всех акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» - владельцев обыкновенных акций, в том числе среди акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» - владельцев обыкновенных акций, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения, за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены. При этом распределение акций создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» среди акционеров реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» осуществляется на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра или записей по счетам депо в депозитарии на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого в результате выделения.

Коэффициент распределения обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле»: на каждую 1 (Одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля подлежит распределению 1 (Одна) обыкновенная именная бездокументарная акция выделяемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» номинальной стоимостью 0,2 (Ноль целых две десятых) рубля.

Количество обыкновенных именных бездокументарных акций создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», которое должно быть распределено каждому акционеру Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» (в том числе акционеру, голосовавшему против или не принимавшему участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения), равняется количеству принадлежащих ему на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле» обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» за исключением акций, требование о выкупе которых предъявлено и которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны быть выкуплены.

Каждый акционер реорганизуемого Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», голосовавший против или не принимавший участия в голосовании по вопросу о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», получит акции создаваемого в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле», предоставляющие те же права, что и акции, принадлежащие ему в реорганизуемом Открытом акционерном обществе Научно-производственное объединение «Наука», в количестве, пропорциональном числу принадлежащих ему акций Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» на дату государственной регистрации Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого в результате выделения.

3.6. Обыкновенные именные бездокументарные акции создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле», не распределенные среди акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», признаются приобретенными Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука».

3.7. Размещение обыкновенных акций (распределение среди акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», приобретение Открытым акционерным обществом Научно-производственное объединение «Наука») созданного в результате выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется в день государственной регистрации этого юридического лица на основании записей на лицевых счетах у держателя реестра Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» или записей по счетам депо в депозитарии на эту дату.

4. Установить, что контроль за финансово-хозяйственной деятельностью создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляет ревизионная комиссия в составе трех человек:

- Иванова Наталия Павловна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 46 07 083971, выдан Снегиревским ОМ УВД Истринского района Московской области 16.05.2006 г., код подразделения 503-025);

- Комолова Светлана Ивановна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 47 02 445763, выдан Отделом внутренних дел Октябрьского округа города Мурманска 29.06.2002 г., код подразделения 512-002);

- Витковская Ольга Владимировна (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 45 09 572233, выдан отделением по р-ну Зюзино ОУФМС России по г.Москве в ЮЗАО 17.04.2008г.).

5. Установить, что руководство текущей деятельностью создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется единоличным исполнительным органом создаваемого общества (Генеральным директором).

Установить, что лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Открытого акционерного общества «Ямское поле» является Азиев Магомед Расулович (данные документа, удостоверяющего личность: паспорт гражданина Российской Федерации 45 02 365512, выдан паспортным столом № 2 ОВД «Очаково-Матвеевское» г. Москвы 30.04.2002 г., код подразделения 772-130).

6. Утвердить Разделительный баланс, составленный по данным бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» по состоянию на 30.06.2009 г. (прилагается к решению о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»; опубликовывается в сети Интернет по адресу: www.npo-nauka.ru).

7. Утвердить Устав создаваемого общества - Открытого акционерного общества «Ямское поле» (прилагается к решению о реорганизации Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» в форме выделения Открытого акционерного общества «Ямское поле»; опубликовывается в сети Интернет по адресу: www.npo-nauka.ru).

8. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» осуществляется регистратором:

полное фирменное наименование регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор НИКойл»;

сокращенное фирменное наименование регистратора: ОАО «Регистратор НИКойл»;

место нахождения регистратора: 107045, г. Москва, Последний переулок, дом 5, стр. 1.

9. Установить, что аудитором создаваемого Открытого акционерного общества «Ямское поле» является аудиторская организация.

полное фирменное наименование аудиторской организации: Общество с ограниченной ответственностью «БФК Аудит»;

сокращенное фирменное наименование аудиторской организации: ООО «БФК Аудит»;

место нахождения аудиторской организации: 125124, Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корп. 12.

Решение, принятое по четвертому вопросу Повестки дня общего собрания - избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Ямское поле», создаваемого путем реорганизации в форме выделения:

Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Ямское поле» в следующем составе:

- Бялошицкий Олег Анатольевич;

- Воронин Георгий Валентинович;

- Меркулов Иван Владиславович;

- Сапронова Любовь Валерьевна;

- Татуев Андрей Иванович;

- Фильков Андрей Николаевич;

- Якименко Александр Андреевич.

Решение, принятое по пятому вопросу Повестки дня общего собрания - внесение изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Утвердить и внести следующие изменения и дополнения в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

Абзац 5 пункта 1.1. Статьи «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Першинское литье». Решение о реорганизации Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 26 ноября 2007 г., Протокол № 26 от 26.11.2007 г. Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука» является полным правопреемником прав и обязанностей реорганизованного в форме присоединения Закрытого акционерного общества «Першинское литье» в соответствии с передаточным актом.

Общество реорганизовано в форме выделения из него Открытого акционерного общества «Ямское поле». Решение о реорганизации Общества принято Внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» 30 ноября 2009 г., Протокол № 30 от 01 декабря 2009 г. Открытому акционерному обществу «Ямское поле» переданы часть прав и обязанностей реорганизованного в форме выделения Общества в соответствии с разделительным балансом.

Общество действует на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.».

Регистрацию настоящих изменений и дополнений в Устав Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» произвести не ранее государственной регистрации создаваемого путем выделения из Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Открытого акционерного общества «Ямское поле».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 декабря 2009 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука» Е.В. Меркулов

3.2. Дата: 01 декабря 2009 г.