Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.04.2019 14:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 19 апреля 2019 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. Информация о деятельности зависимого общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2018 г.; 2. Информация о деятельности дочернего общества - ООО «Наука-Энерготех» за 2018 г.; 3. Информация о деятельности зависимого общества - ООО «ЛИ НПО «Наука» за 2018 г.; 4. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 2018г.; 5. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества; 6. О получении Обществом кредита, одобрение условий кредитного соглашения.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.04.2019