Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
12.07.2017 19:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем решения о проведении заседания Совета директоров: 12 июля 2017 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров:18 июля 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О внесении изменений в существенные условия Договора залога недвижимого имущества (ипотеки). 2. Об одобрении существенных условий Договора ипотеки. 3. Об одобрении заключения договоров ипотеки, дополнений к договорам ипотеки, которые могут быть заключены в будущем. 4. Определение цены имущества, которое может быть отчуждено в результате заключения крупных сделок, взаимосвязанных сделок. 5. Утверждение заключения о крупных сделках, взаимосвязанных сделках. 6. Вынесение на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров вопросов об одобрении крупных сделок, взаимосвязанных сделок. 7. Определение цены выкупа акций Общества. 8. О подготовке, созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (в порядке ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 12.07.2017