Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
19.05.2016 19:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Информация о деятельности зависимого общества - ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).

2. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2016 г. (за – 8, против -0, возд. -0. Решение принято).

3. Утверждение отчета об исполнении задач на 2015 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органов. (пп.3.1; 3.2. за – 7, против -0, возд. - 1. Решения приняты).

4. Утверждение годового отчета о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2014-2015гг. (пп.4.1.; 4.2. за – 8, против -0, возд. - 0. Решения приняты).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению информацию о деятельности ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» за 2015 год.

2. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 3 месяца 2016 года.

3.1.Утвердить отчет об исполнении задач на 2015 год, составляющих КПЭ (ключевой показатель эффективности) Генерального директора и членов Правления ОАО НПО «Наука» (Приложение №1).

3.2.Установить срок выплаты премии Генеральному директору и членам Правления по итогам 2015 года – не позднее 25 июля 2016 года.

4.1. Утвердить годовой Отчет о работе Совета директоров ОАО НПО «Наука» за 2015-2016гг.

4.2. Распределить персональные вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Положением о порядке распределения вознаграждения членам Совета директоров ОАО НПО «Наука» (Приложение №2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 мая 2016г. № СД\04-2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 19.05.2016