Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
07.12.2020 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, город Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 9 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования: 1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) за 9 месяцев 2020 года (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято); 2. Об одобрении устава зависимого общества в новой редакции. (за – 9, против - 0, возд.- 0; Решение принято). 3. О согласии на совмещение членом Правления должностей в органах управления других организаций.. (за – 8, против - 0, возд.- 1; Решение принято).

2.2. Содержание решений: Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ПАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2020 года. Членам Совета директоров был представлен проект новой редакции Устава зависимого Общества – ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука». Одобрить совмещение членом Правления ПАО НПО «Наука» Бельковичем В.А. должностей в органах управления следующих организаций: Благотворительный Фонд «Высота» (член Совета Фонда), ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» (член Совета директоров), ООО «Наука-Энерготех» (член Совета директоров), ООО «ЛИ НПО «Наука» (член Совета директоров), ПАО «Наука-Связь» (член Совета директоров).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.12.2020. № СД\12-2020.

2.5. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО НПО "Наука", В.А. Белькович

3.2. Дата: 07.12.2020