Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
28.05.2012 10:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 июня 2012г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука», 15 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 25 мая 2012г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011г.

5. Избрание Генерального директора Общества.

6. О количественном составе Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Совета директоров Общества.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. Утверждение Аудитора Общества.

10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утверждение «Положения о Совете директоров» в новой редакции.

12. Утверждение «Положения об Общем собрании акционеров» в новой редакции.

13. Утверждение «Положения о Правлении Общества» в новой редакции.

14. О «Положении о единоличном исполнительном органе Общества».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров: С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 05 июня 2012г. до даты проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, этаж 1, каб. 105, Отдел по связям с инвесторами ОАО НПО «Наука». Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора - Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 28.05.2012