Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
29.09.2014 09:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен;

Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. О ходе разработки Стратегии развития Общества.

(За - 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2. О вариантах развития 2-й территории (г. Москва, ул. Юннатов, вл.4).

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

3. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за I полугодие 2014г.

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

4. Рассмотрение отчета о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

5. Утверждение плана-графика и бюджета Проекта «Создание системы генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли», реализуемого дочерним Обществом - ООО «Наука-Энерготех».

(П. 5.1. За – 7, Против - 0, Воздержался -1; Решение принято; П. 5.2. За – 5, Против - 0, Воздержался -1; Решение принято).

6. Рассмотрение отчета о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за I полугодие 2014г.

(За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято).

2.2. Содержание решений:

1. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития Общества.

2. Одобрить представленный план действий по развитию 2-й территории (г. Москва, ул. Юннатов, вл.4) (приложение №1).

3. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за I полугодие 2014г.

4. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

5.1. Утвердить план-график и бюджет Проекта «Создание системы генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли» до конца 2014г., реализуемого дочерним Обществом - ООО «Наука-Энерготех» (приложения №№ 2,3).

5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО НПО «Наука» договора займа с ООО «Наука-Энерготех» на следующих существенных условиях (приложение № 4).

6. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за первое полугодие 2014 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2014г. № СД\07-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 29.09.2014