Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
21.03.2014 11:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом письменных мнений): Вопрос № 1.1-1.2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решения приняты. Вопрос № 2: "За" - 8, "Против" - 0, "Воздержался" -0. Решение принято. Вопрос № 3: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято; Вопрос № 4: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решение принято. Вопрос № 5.1-5.2: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решения приняты. Вопрос № 6.1-6.3: "За" - 9, "Против" - 0, "Воздержался" -0 . Решения приняты.

2.2. Содержание решений:

1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов: 1.Азиев Магомед Расулович; 2. Бейрит Константин Александрович; 3. Белькович Владимир Александрович; 4.Бялошицкий Олег Анатольевич; 5. Воронин Георгий Валентинович; 6. Елисеев Евгений Юрьевич; 7.Иванов Игорь Сергеевич; 8. Килейникова Инна Валериевна; 9. Киреев Евгений Владимирович; 10. Куличик Игорь Михайлович; 11. Мазин Леонид Борисович; 12. Меркулов Евгений Владиславович; 13.Меркулов Иван Владиславович; 14. Никашкин Дмитрий Викторович; 15. Перминов Игорь Анатольевич; 16. Татуев Андрей Иванович; 17. Фильков Андрей Николаевич; 18. Хрущ Александр Александрович; 19.Якименко Александр Андреевич.

1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука» по итогам 2013г. следующих кандидатов: 1. Живилова Елена Валериевна; 2. Тарасов Игорь Юрьевич; 3.Федорова Елена Михайловна.

2. Утвердить следующую кандидатуру для избрания Ревизором ООО «Наука-Инвест»:

- Фарбер Надежда Николаевна, Заместитель главного бухгалтера ОАО НПО «Наука».

3. Одобрить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Лаборатория инноваций НПО «Наука» (редакция 3).

4. Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля на очередном собрании акционеров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука» по итогам 2013г:

В Совет директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука»:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Мазина Л.Б., в настоящий момент являющегося членом Совета директоров ОАО НПО «Наука»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

В Ревизионную комиссию ЗАО «Хамильтон Стандард – Наука»:

- Бабичева Е.В., в настоящий момент являющегося Главным бухгалтером ОАО НПО «Наука», членом Ревизионной комиссии ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

5.1. Назначить Кудерко Дмитрия Александровича Директором Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине.

5.2. Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Кудерко Д.А. от имени ОАО НПО «Наука».

6.1.Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех».

6.2.Представить Совету директоров ОАО НПО «Наука» Бизнес-план проекта «Создание систем когенерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли и организация производства в Першинском филиале ОАО НПО "Наука». Срок - до 30.06.2014г.

6.3.Утвердить следующие кандидатуры для избрания в органы управления и контроля ООО «Наука-Энерготех»:

В Совет директоров:

- Меркулова Е.В., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», Председателем Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Бельковича В.А., в настоящий момент являющегося Заместителем Генерального директора ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ОАО НПО «Наука», членом Правления ОАО НПО «Наука», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех»;

- Царькова И.А., в настоящий момент являющегося Генеральным директором ООО «ЛИ НПО «Наука», Генеральным директором ООО «Наука-Энерготех», членом Совета директоров ООО «Наука-Энерготех», членом Правления ОАО НПО «Наука».

Для избрания Ревизором: Фарбер Н.Н., в настоящий момент являющуюся Заместителем главного бухгалтера ОАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 марта 2013г. № СД\02-2014.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 21.03.2014