Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
12.04.2013 08:31


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 6 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

Об участии Общества в других организациях (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято).

Рассмотрение отчета о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука», в том числе плана по переводу производственных процессов в Першинский филиал в течение 2013г., плана развития земельного участка Першинского филиала и плана мероприятий по освобождению 2-й территории от производственной деятельности (за – 7, против -0, возд. -0. Решение принято).

Утверждение Положения о Першинском филиале Общества (новая редакция) (за – 6, против -0, возд. -1. Решение принято).

О разделении земельного участка по 1- й территории (3-я улица Ямского поля, вл.2) (за – 6, против -0, возд. - 0. Решение принято).

Назначение Директора Представительства Общества в Украине (за – 6, против -0, возд. -0. Решение принято).

2.2. Содержание решений:

Принять к сведению Отчет об участии ОАО НПО «Наука» в ЗАО «Хамильтон Стандард-Наука».

Принять к сведению отчет Генерального директора о ходе реализации Бизнес-плана по созданию производства авиационных агрегатов в Першинском филиале ОАО НПО «Наука».

Утвердить Положение о Першинском филиале Открытого акционерного общества Научно-производственного объединения «Наука» (редакция № 2).

Утвердить план действий Общества по разделению земельного участка по 1-й территории (3-я улица Ямского поля, вл.2).

Поручить Генеральному директору ОАО НПО «Наука» направить обращение в ОАО «Ямское поле» о согласовании условий возмещения расходов (пропорционально площади приобретаемого в аренду участка), связанных с реализацией плана по разделению земельного участка.

Назначить Кудерко Дмитрия Александровича Директором Представительства ОАО НПО «Наука» в Украине.

Поручить Генеральному директору Меркулову Е.В. заключить трудовой договор с Кудерко Д.А. от имени ОАО НПО «Наука».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 апреля 2013г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2013г. № СД\03-2013.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора, Директор по развитию бизнеса ОАО НПО "Наука" В.А.Белькович

3.2. Дата: 12.04.2013