Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
21.11.2016 17:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 8 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения):

1. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2016г. (за – 9, против - 0, возд. – 0. Решение принято).

2. Отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

3. О получении Обществом кредита, одобрение существенных условий кредитного соглашения с ПАО Сбербанк. Общества (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

4. Об одобрении внесения дополнительного вклада в Уставный капитал дочернего общества – ООО «Наука-Энерготех» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (за -7, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки).

5. Об участии в дочернем обществе ООО «Наука-Энерготех» (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

6. Об одобрении Устава ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции (за – 9, против -0, возд. - 0. Решение принято).

7. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «Наука-Энерготех» (по п.7.1.-7.6. за – 9, против - 0, возд. – 0. Решения приняты).

8. О совершении сделок по отчуждению и возможному приобретению долей ООО «ЛИ НПО «Наука» (по п.8.1.-8.4. за – 9, против - 0, возд. – 0. Решения приняты).

9. О совершении сделок по отчуждению и долей ООО «Лаборатория инноваций НПО «Наука», в совершении которых имеется заинтересованность (по п. 9.1.: за -8, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки; по п. 9.2.: за -8, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки; по п. 9.3.: за -8, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки; по п. 9.4.: за -8, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки; по п. 9.5.: за -8, против-0, воздержался -0. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении данной сделки).

2.2. Содержание решений:

1.Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за 9 месяцев 2016 года.

2. Принять к сведению отчет о ходе реализации Стратегии развития Общества.

3. Одобрить сделку по заключению Договора об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк на следующих условиях (Приложение № 1).

4. Одобрить внесение ОАО НПО «Наука» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Наука-Энерготех» в размере 872 999, 98 (восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бельковича В.А., члена Совета директоров, Генерального директора ОАО НПО «Наука» Меркулова Е.В.

5. Одобрить увеличение уставного капитала ООО «Наука-Энерготех» с 43 000 000 (сорока трех миллионов) рублей до 73 000 000 (семидесяти трех миллионов) рублей за счет внесения:

- вкладов третьих лиц в размере 29 127 000,02 (двадцать девять миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей 02 копейки;

- дополнительного вклада ОАО НПО «Наука» в размере 872 999, 98 (восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек. Номинальная стоимость доли ОАО НПО «Наука» будет составлять 43 872 999,98 (сорок три миллиона восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 98 копеек;

Размер доли ОАО НПО «Наука» будет составлять 60,099999972602700 %.

6. Одобрить Устав ООО «Наука-Энерготех» в новой редакции согласно Приложению № 2.

7.1. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Царьков Игорь Александрович; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Порядок оплаты: согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в любой день в срок не позднее 3 (трех) лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «Наука-Энерготех». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

7.2. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого, Царьков Игорь Александрович (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» в случае прекращения трудовых отношений с Царьковым И.А. в качестве Генерального директора ООО «Наука-Энерготех» по любому основанию, предусмотренному ТК РФ (истечение срока действия трудового договора с Царьковым И.А. и заключение нового трудового договора в связи с избранием на новый срок не является прекращением трудовых отношений) на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Продавец: Царьков Игорь Александрович; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Царькову И.А. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Оферент не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» часть неоплаченной Оферентом по вышеуказанному договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Срок нотариального удостоверения безотзывной оферты: Царьков И.А. обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» безотзывную оферту в течение пяти рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Царькове И.А. в качестве участника ООО «Наука-Энерготех», владеющего долей в 5 % на основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех». Способ предоставления Царьковым И.А. безотзывной оферты ОАО НПО «Наука»: передача безотзывной оферты лично в руки Генеральному директору ОАО НПО «Наука» с одновременным предоставлением Согласия супруги Царькова И.А. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» предоставляется безвозмездно.

7.3. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого ОАО НПО «Наука» (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить Царькову Игорю Александровичу (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» в размере 5 % (пять процентов) на следующих условиях, являющихся безотзывной офертой: Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Продавец: Царьков Игорь Александрович; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Царькову И.А. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Акцептант не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» часть неоплаченной Акцептантом по договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» предоставляется безвозмездно.

7.4. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Демьянов Алексей Викторович; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Порядок оплаты: согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в любой день в срок не позднее 3 (трех) лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «Наука-Энерготех». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

7.5. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого, Демьянов Алексей Викторович (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» в случае прекращения трудовых отношений с Демьяновым А.В. в качестве Главного конструктора направления ООО «Наука-Энерготех» по любому основанию, предусмотренному ТК РФ на следующих условиях:

Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Продавец: Демьянов Алексей Викторович; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей. Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Демьянову А.В. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Оферент не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» часть неоплаченной Оферентом по договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Срок нотариального удостоверения безотзывной оферты: Демьянов А.В. обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» безотзывную оферту в течение пяти рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Демьянове А.В. в качестве участника ООО «Наука-Энерготех», владеющего долей в 5 % на основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех». Способ предоставления Демьяновым А.В. безотзывной оферты ОАО НПО «Наука»: передача безотзывной оферты лично в руки Генеральному директору ОАО НПО «Наука» с одновременным предоставлением Согласия супруги Демьянова А.В. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» предоставляется безвозмездно.

7.6. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого ОАО НПО «Наука» (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить Демьянову А.В. (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Наука-Энерготех» в размере 5 % (пять процентов) на следующих условиях, являющихся безотзывной офертой: Предмет: доля в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» в размере 5 % номинальной стоимостью 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят) рублей; Продавец: Демьянов Алексей Викторович; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 3 650 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч) рублей; Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Демьянову А.В. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Акцептант не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» часть неоплаченной Акцептантом по вышеуказанному договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «Наука-Энерготех» предоставляется безвозмездно.

8.1. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5,45 % номинальной стоимостью 545 (пятьсот сорок пять) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Куличик Игорь Михайлович; Цена: 706 202,40 (семьсот шесть тысяч двести два) рубля 40 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

8.2.Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5 % номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Пантюхин Станислав Сергеевич; Цена: 647 350,00 (шестьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в любой день в срок не позднее 3 (трех) лет с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

8.3.Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого, Пантюхин Станислав Сергеевич (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в случае прекращения трудовых отношений с Пантюхиным С.С. в качестве Генерального директора ООО «ЛИ НПО «Наука» по любому основанию, предусмотренному ТК РФ (истечение срока действия трудового договора с Пантюхиным С.С. и заключение нового трудового договора в связи с избранием на новый срок не является прекращением трудовых отношений) на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5 % номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей; Продавец: Пантюхин Станислав Сергеевич; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 647 350,00 (шестьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп. Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Пантюхину С.С. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Оферент не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» часть неоплаченной Оферентом по вышеуказанному договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Срок нотариального удостоверения безотзывной оферты: Пантюхин С.С. обязуется предоставить ОАО НПО «Наука» безотзывную оферту в течение пяти рабочих дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Пантюхине С.С. в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука», владеющего долей в размере 5 % на основании договора купли-продажи части доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука». Способ предоставления Пантюхиным С.С. безотзывной оферты ОАО НПО «Наука»: передача безотзывной оферты лично в руки Генеральному директору ОАО НПО «Наука» с одновременным предоставлением Заявления о то, что в браке не состоит. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» предоставляется безвозмездно.

8.4. Одобрить заключение Соглашения о предоставлении опциона, по условиям которого ОАО НПО «Наука» (Оферент) в соответствии со ст. 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации посредством безотзывной оферты обязуется предоставить Пантюхину Станиславу Сергеевичу (Акцептант) право заключить договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5 % (пять процентов) на следующих условиях, являющихся безотзывной офертой: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5 % номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей; Продавец: Пантюхин Станислав Сергеевич; Покупатель: ОАО НПО «Наука»; Цена: 647 350,00 (шестьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп.; Порядок оплаты: цена будет выплачена ОАО НПО «Наука» Пантюхину С.С. в течение пяти рабочих дней с момента удостоверения акцепта безотзывной оферты на расчетный счет Продавца либо путем внесения денежных средств в депозит нотариуса города Москвы. Если на момент акцепта безотзывной оферты Акцептант не выплатит полностью покупную цену доли в соответствии с условиями договора купли-продажи части доли в уставном капитале 647 350,00 (шестьсот сорок семь тысяч триста пятьдесят) рублей 00 коп. часть неоплаченной Акцептантом по договору купли-продажи суммы подлежит зачету в счет платежа по безотзывной оферте. Срок действия безотзывной оферты: 3 (три) года. Иные условия: - права ОАО НПО «Наука» не могут быть уступлены другому лицу; - опцион на заключение договора купли-продажи указанной доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» предоставляется безвозмездно.

9.1. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бельковича В.А. на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 1,99 % номинальной стоимостью 199 (сто девяносто девять) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Белькович Владимир Александрович; Цена: 256 156,64 (двести пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят шесть) рублей 64 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

9.2. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» Бялошицкого О.А. на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 5,45 % номинальной стоимостью 545 (пятьсот сорок пять) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Бялошицкий Олег Анатольевич; Цена: 706 202,40 (семьсот шесть тысяч двести два) рубля 40 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

9.3. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 12,55 % номинальной стоимостью 1 255 (одна тысяча двести пятьдесят пять) рублей. Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Меркулов Евгений Владиславович; Цена: 1 624 562,16 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят два) рубля 16 коп. Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

9.4. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» Татуева А.И. на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 10,58 % номинальной стоимостью 1 058 (одна тысяча пятьдесят восемь) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Татуев Андрей Иванович; Цена: 1 370 700,80 (один миллион триста семьдесят тысяч семьсот) рублей 80 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 6 (шести) месяцев с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

9.5. Одобрить заключение ОАО НПО «Наука» договора купли-продажи доли в Уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров ОАО НПО «Наука» Филькова А.Н. на следующих условиях: Предмет: доля в уставном капитале ООО «ЛИ НПО «Наука» в размере 9,98 % номинальной стоимостью 998 (девятьсот девяносто восемь) рублей; Продавец: ОАО НПО «Наука»; Покупатель: Фильков Андрей Николаевич; Цена: 1 291 795,58 (один миллион двести девяносто одна тысяча семьсот девяносто пять) рублей 58 коп.; Порядок оплаты: Согласованная покупная цена будет выплачена Покупателем на расчетный счет Продавца в течение 30 (тридцати) дней с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о Покупателе в качестве участника ООО «ЛИ НПО «Наука». Дополнительное условие: с момента передачи доли Покупателю и до оплаты по договору, доля не признается находящейся в залоге у Продавца для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате по договору.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 ноября 2016г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 ноября 2016г. № СД\09-2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора по стратегии ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 21.11.2016