Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
27.04.2010 13:51


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:

о созыве годового общего собрания акционеров

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2010 г., Протокол № 153

Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

1.1. Созвать Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука».

1.2. Определить форму проведения Годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

1.3. Определить дату проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» по результатам 2009г. - «01» июня 2010г.

1.4. Определить место проведения Годового Общего собрания акционеров: Российская Федерация, 125040, г. Москва, 1-я улица Ямского поля, д. 9/13, Деловой центр Ямское поле, Конференц-зал, проезд до станции метро «Белорусская».

1.5. Определить время проведения Годового Общего собрания акционеров: время начала собрания в 12 часов 00 минут.

1.6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом Общем собрании акционеров:

11 часов 00 минут.

1.7. Определить «28» апреля 2010 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ОАО НПО «Наука», которое состоится «01» июня 2010г.

1.8. Утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009г.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009г.

5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО НПО «Наука».

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение Аудитора Общества.

1.9. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить количественный состав Совета директоров – 7 человек.

1.10. Выдвинуть кандидатуру ЗАО «ЭчЛБи ПАКК-Аудит» для избрания Аудитором Общества на 2010г. на Годовом Общем собрании акционеров.

1.11. Определить прилагаемые:

а) форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»; Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука» направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом;

б) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке и проведению Годового Общего собрания акционеров;

в) следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, начиная с «05» мая 2010 г. до даты проведения Годового Общего собрания акционеров по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут) по адресу: Российская Федерация, 125040 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, д. 2, корпус 26, 2 этаж, отдел Корпоративного Секретаря Общества, тел. 8-495-789-44-55. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление;

г) форму и тексты Бюллетеней для голосования на Годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», которое состоится «01» июня 2010г.

1.12. Утвердить проекты решений и формулировки вопросов, поставленных на голосование по вопросам Повестки дня Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука», которое состоится «01» июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности Генерального директора ОАО НПО "Наука" Первый заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Шаповалов

3.2. Дата: 27 апреля 2010 г.