Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
30.06.2014 16:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО "Наука"

1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2

1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420

1.5. ИНН эмитента: 7714005350

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26.06.2014г., Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука»; 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров (12.00): 11 200 900 (95,01%), кворум есть.

2.5.Повестка дня общего собрания акционеров:

1 Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013г.

4. О выплате дивидендов по результатам 2013г.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества. Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 205 650 (95,09)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -0;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 205 650 (95,09)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -0;

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013г. Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 202 150 (99,93)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 2 000, «Недействительные» -1 500;

4. О выплате дивидендов по результатам 2013г. Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 204 150 (99,95) %, “Против” – 6 000, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -0;

5. Избрание членов Совета директоров Общества. Кворум (кумулятивное голосование): 100 891 350 (95,09%) голосов, итоги голосования: Распределение голосов “За”:

Азиев Магомед Расулович- 21 460

Бейрит Константин Александрович - 710

Белькович Владимир Александрович – 10 578 911

Бялошицкий Олег Анатольевич – 11 482 419

Воронин Георгий Валентинович – 12 545 602

Елисеев Евгений Юрьевич- 3 460

Иванов Игорь Сергеевич- 11 552 214

Килейникова Инна Валериевна – 10 928 906

Киреев Евгений Владимирович - 3 710

Куличик Игорь Михайлович- 7 710

Мазин Леонид Борисович – 10 641 321

Меркулов Евгений Владиславович – 10 593 761

Меркулов Иван Владиславович – 10 460

Никашкин Дмитрий Викторович - 710

Перминов Игорь Анатольевич - 710

Татуев Андрей Иванович – 11 458 300

Фильков Андрей Николаевич – 10 931 906

Хрущ Александр Александрович - 710

Якименко Александр Андреевич – 7 360

Против всех кандидатов – 40 500

Воздержался по всем кандидатам – 13 500

Недействительные – 13 500.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Кворум: 2 155 367 (78,85%) голосов, итоги голосования: Живилова Елена Валериевна – “За” - 2 145 867 (99.56%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 3 500, «Недействительные» - 1 500; Тарасов Игорь Юрьевич – “За” - 2 145 867 (99.56%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 3 500, «Недействительные» - 1 500; Федорова Елена Михайловна – “За” - 2 147 367 (99.63%),“Против” – 4 500, “Воздержался” – 3 500, Недействительные» -0.

7. Утверждение Аудитора Общества. Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 8 631 339 (77,00)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 2 568 311, «Недействительные» -6 000.

8. Утверждение Устава Общества в новой редакции. Кворум: 11 210 150 (95,09%) голосов, итоги голосования: “За” – 11 199 650 (99,91)%, “Против” – 4 500, “Воздержался” – 0, «Недействительные» -6 000.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров: 1. Утвердить годовой отчет ОАО НПО «Наука» за 2013г.; 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО НПО «Наука» за 2013г.; 3. Распределить прибыль, полученную по результатам 2013г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров ОАО НПО «Наука». 4. Выплатить дивиденды по итогам 2013 года в денежной форме, в размере 2 рубля 33 копейки на одну обыкновенную именную акцию ОАО НПО «Наука» на общую сумму 27 469 535 рублей. Направить на выплату дивидендов нераспределенную прибыль прошлых лет по данным годовой отчетности за 2013 год. Утвердить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 16.07.2014.; 5.Избрать членов Совета директоров ОАО НПО «Наука»:Белькович Владимир Александрович; Бялошицкий Олег Анатольевич; Воронин Георгий Валентинович;Иванов Игорь Сергеевич; Килейникова Инна Валериевна; Мазин Леонид Борисович;Меркулов Евгений Владиславович; Татуев Андрей Иванович; Фильков Андрей Николаевич. 6. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО НПО «Наука»: Живилова Елена Валериевна; Тарасов Игорь Юрьевич; Федорова Елена Михайловна. 7. Утвердить Аудитором ОАО НПО «Наука» на 2014г. ЗАО «2К Аудит - Деловые консультации / Морисон Интернешнл». 8.Утвердить Устав ОАО НПО «Наука» в новой редакции (редакция 3).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 30.06.2014, № 36.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО "Наука" В.А. Белькович

3.2. Дата: 30.06.2014